החקירה חשפה: חרדים פעלו ברשת הלבנת הון בהיקף 200 מיליון דולר

היחידה הארצית של המשטרה סיימה היום (שלישי) חקירת פרשה חובקת עולם וגיבוש תשתית ראייתית כנגד עשרות מעורבים – ביניהם חרדים – בביצוע עבירות מרמה, הלבנת הון ומס ביותר מ-200 מיליוני דולר.

ממצאי החקירה ביססו את החשדות בעניינם של עשרות מעורבים ומצביעים על כך שמספר ישראלים, חלקם מתגוררים בחו”ל ובמרכזם גורמים בשוק חלפני הכספים – ניהלו רשת משומנת ומסועפת שפעלה בכל רחבי העולם להלבנת כספים, שמקור חלקם בעבירות מרמה, תוך הימנעות מדיווח על הכספים ומסלולם ומתשלום מס כדין לרשויות.

חקירת הפרשה החלה בכוח משימה משולב שמנהלת המשטרה במשותף עם רשויות האכיפה ופרקליטות מחוז תל אביב ואשר ייעודו חשיפת עבירות ועבריינים משפיעים בתחום הלבנת ההון.

בחקירה סמויה שנוהלה, בוסס חשד לכך שאזרחים ישראלים, חלקם תושבי מדינות שונות בעולם ואזרחים זרים מרחבי העולם, חברו וניהלו רשת שיטתית להלבנת כספים בהיקף נרחב מאוד, תוך שימוש במגוון רחב של שיטות להסתרת מקור הכספים ומסלולם.

עוד עלה חשד לכך שהמעורבים ביצעו שורת עבירות מרמה וזיוף וכן עבירות מס, בניסיון להימנע מדיווח.

בשלהי ספטמבר 2014, בתום חקירה סמויה ממושכת, תוך שימוש במגוון אמצעים טכנולוגיים, מודיעיניים, חקירתיים ומבצעיים ברחבי העולם, החלה החקירה הגלויה עם מעצרם וחקירתם של מעורבים רבים.

בכל שלבי החקירה נחקרו למעלה ממאה מעורבים, עשרות מהם באזהרה, נגבו עדויות, בוצעו חיפושים, נתפסו עשרות מוצגים וכן נתפסו נכסים, רכוש וחשבונות בנק לצרכי בקשת חילוט.

ממצאי החקירה מבססים את החשדות בעניינם של עשרות מעורבים. על פי חומר החקירה ומארג הראיות שנאספו במהלכה, עשו המעורבים שימוש במגוון רחב של שיטות להסתרת מסלול הכסף והימנעות מדיווח, ובהן העברה של כספים בסכומי עתק במספר מדינות בעולם וביצוע פעולות “חלפנות” בין מטבעות ושטרות, רישום כוזב של עסקאות, חשבוניות ואסמכתאות ליצירת מצג שווא של תשלום על סחורות, העברת הכספים באמצעות עמותות שונות בישראל ובעולם ושימוש תדיר בביצוע פעולות כספיות באמצעות נותני שירותי מטבע, חלקם מורשים ורשומים כדין.

בסיומה של החקירה עמדת המשטרה היא כי התגבשה תשתית ראייתית לביצוע שורת עבירות ובהן עבירות על חוק איסור הלבנת הון, רישום כוזב, זיוף בנסיבות מחמירות, מתן שירותי מטבע ללא רישום במרשם, קשירת קשר לפשע ועבירות על חוק מע”מ ופקודת מס הכנסה.

חקירת הפרשה התנהלה במשותף עם יחידת יהלום ברשות המסים, היחידה לנותני שירותי מטבע במשרד האוצר והרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ובשת”פ בינלאומי נרחב עם מגוון רשויות אכיפה. החקירה לוותה מראשיתה על ידי פרקליטות מחוז ת”א מיסוי וכלכלה.

תיק החקירה יועבר בימים הקרובים לפרקליטות מחוז תל אביב מיסוי וכלכלה, אשר ליוותה את החקירה, לעיון והחלטה.