The suspects provided an infrastructure for committing fraudulent offenses to hundreds of Forex offices around the world, under the guise of online trading using trading platforms.
Six people were arrested yesterday (Monday) on suspicion of defrauding investors online and providing infrastructure for committing offenses to dozens of offices engaged in foreign currency trading.
It is suspected that the offenses yielded profits of tens of millions of euros, which were used by criminal organizations in Israel and abroad. The investigation was carried out by Israeli authorities in cooperation with the Attorney General's Office of the State of Bavaria in Germany.
The raid, during which the six suspects were arrested, was carried out by the Lahav 433 cyber unit, Metropolitan Police Department police officers, and investigators from the Tax Authority's Diamond Unit, during which many additional suspects were detained for questioning.
A hearing on extending the detention of the detainees will be held today at the Rishon LeZion Magistrate's Court.
מהחקירה עולה, כי מספר חשודים סיפקו בשנים האחרונות תשתית לביצוע עבירות מרמה למאות משרדי פורקס ברחבי העולם, במצג של מסחר אינטרנטי באמצעות פלטפורמות מסחר באינטנרט. התשתיות שסופקו על ידי החשודים, שימשו ארגוני פשיעה, בארץ ובחו"ל, שהפעילו משרדי השקעות שביצעו הונאות כלפי קורבנות ברחבי העולם.
לפי החשד, החשודים פנו באמצעות נציגי מכירות לקורבנות ברחבי העולם והציגו עצמם כסוחרים בכלים פיננסיים; מטבעות קריפטו, פורקס ועוד. הפניות התבצעו ממוקדים טלפוניים במדינות שונות בעולם - בולגריה, סרביה, אוקראינה, גיאורגיה, קוסבו וישראל.
הקורבנות העבירו תשלומים לחשבונות החשודים, לאחר הבטחה לרווחים גבוהים, כאשר החשודים מציגים בפניהם מצג שווא לפיו אותם כספים ישמשו למסחר בכלים הפיננסיים שהם בחרו ובהתאם להמלצות הסוכנים, אך בפועל, הכספים ששולמו נצברו בחשבון החשודים והחברות החשודות - והפכו למקור פרנסה עבורם.
עוד עולה מהחקירה, כי החשודים העבירו את כספי הקורבנות לחשבונות בנק במדינות שונות - גרמניה, צ'כיה והונגריה, והם נפתחו ותופעלו על ידי חברות קש, סוכנים פיננסיים או ספקי שירות תשלום.
בחקירה השתתפו נציגי משרד התובע הראשי לפשיעת סייבר של מדינת בוואריה בגרמניה, אשר איתרו 5 קבוצות שהפעילו פלטפורמות הונאה החל משנת 2018. החוקרים מגרמניה גבו מאות רבות של עדויות קורבנות, בהיקף עבירה של כעשרות מיליוני אירו.
תגובת עורכי הדין שי רודה ואורי גולדמן, שמייצגים את הטכנאי הראשי של החברה: "מרשינו מכחיש את החשדות נגדו, וטוען כי לא קיבל מאומה מהכספים שהתקבלו במרמה מלקוחות החברה. עוד טוען כי כל חלקו הוא בתחזוקת מחשבי החברה. לא לחינם היחידה שחררה אותו בתום חקירתו".
Join the Haredim 10 Facebook page >>
Join the X page of Haredim 10 >>
Want more news, videos and stories? Join the Haredim 10 WhatsApp channel >>
