העוקץ המקסיקני: הונה עסקים ועמותת נזקקים במאות אלפי ש”ח

המשטרה עצרה עולה חדש ממקסיקו, שעל פי החשד ביצע הונאות סדרתיות בכרטיסי אשראי זרים בהיקף של מאות אלפי שקלים.

קניתם דירה: מה הפיצויים שמגיעים לכם בשל איחור במסירת הדירה?

בין העסקים שנפלו קורבן להונאה ניתן למצוא בעלי צימר, בית המלון גורדוניה, עמותה המסייעת לנזקקים ובתי עסק שונים ברחבי הארץ.

החקירה נוהלה ביחידת ההונאה במחוז ירושלים ובסופה הוגשה נגדו הצהרת תובע לקראת כתב אישום.

בשבוע שעבר התקבלה בתחנת הראל של מחוז ירושלים, תלונה על חשד להונאה מנציגי בית מלון גורדוניה. לפי התלונה, אותו תייר התארח במלון במשך תקופה ממושכת ושילם להם על השהייה באמצעות מספר רב של כרטיסי אשראי זרים.

אותו אורח התחזה לאיש עסקים ממשפחה אמידה בחו”ל.

עם קבלת התלונה, שוטרי הסיור עיכבו את החשוד שהיה באותה העת בתהליך עזיבה של המלון. לאחר שנלקח לחקירה, החשוד נעצר והועבר להמשך טיפול של מחלק ההונאה ביחידה המרכזית של מחוז ירושלים.

במהלך החקירה התברר, כי מדובר בדפוס פעולה חוזר של עבירות הונאה ומרמה שבוצעו על ידי אותו חשוד – וחוקרי ההונאה בימ”ר ירושלים איתרו חמישה מקרים נוספים שביצע החשוד באמצעות כרטיסי אשראי זרים.

בתחנות המשטרה ברחבי הארץ התקבלו חמש תלונות ממתלוננים שונים שרובם בעלי עסקים, על כך שבוצעו מהם הזמנות טלפוניות של מוצרים שונים, ומזמין המוצרים שילם להם באמצעות מספרי כרטיסי אשראי זרים. בדיעבד ולאחר התשלום ואספקת המוצרים, התברר כי בעלי כרטיסי האשראי הנמצאים בחו”ל לא היו הרוכשים ואותו חשוד ביצע את ההזמנות במרמה וללא ידיעתם.

על פי החשד, אותו עולה חדש ביצע הונאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים – בהם 110,000 שקלים ששולמו למלון גורדוניה בו שהה, 4 בתי עסק וחנויות שונות מהם רכש סיגריות, מזון, תכשיטים, כרטיסים להופעה של זמר מוכר ועוד.

בנוסף התברר כי לפני שהותו במלון שהה זמן ממושך בצימר באזור השרון ושילם גם במקרה הזה בכרטיסי אשראי שאינם שלו.

במהלך החקירה נחשף, כי בנוסף לכל, החשוד הונה עמותה שמסייעת לנזקקים בהיקף של עשרות אלפי שקלים.

החשד הוא שהעולה החדש הציג מצג שווא שהוא מגייס כספים רבים מתורמים מחו”ל עבור העמותה. החשוד העביר לעמותה מספרים של כרטיסי אשראי זרים מחו”ל בטענה שמדובר בכרטיסי תורמים. כרטיסים אלה חויבו על ידי העמותה, באישורו של החשוד, בסכום של כ-140,000 ש”ח – ובתמורה שילמה העמותה עשרות אלפי שקלים לצרכים שונים של החשוד.

עוד התברר בחקירה, כי כבר לפני כעשור, שהה החשוד בישראל באשרת תייר זר והונה תלמידי ישיבה בעשרות אלפי שקלים, לאחר שהתחזה לחולה סרטן. בהמשך שב לחו”ל, עד שחזר בשנה שעברה כעולה חדש לישראל, ואף קיבל אזרחות ישראלית.

במהלך החקירה נמצאו על ידי המשטרה ראיות הקושרות את החשוד לעבירות המיוחסות לו, בין היתר קבצים עם מאות מספרים של כרטיסי אשראי זרים הכוללים גם את הקוד  CVV מאחורי הכרטיס, תוקף הכרטיסים, וכן התכתבויות עם גורם זר ממקסיקו שממנו רכש את הקבצים עם הנתונים של כרטיסי האשראי ששימשו לביצוע ההונאות, ושייכים לתושבי אמריקה הצפונית והדרומית.

כמו כן, חוקרי הימ”ר חשפו חשדות כי אותו החשוד הזמין שני דרכונים מקסיקנים מזויפים על שמות של אנשים זרים – זאת כדי לסייע לו בביצוע ההונאות והצגת מצג השווא.

מעצרו של החשוד בן ה-32, שאינו מתגורר במקום קבע, הוארך מעת לעת בבימ”ש השלום בירושלים. עם סיום החקירה וגיבוש תשתית ראייתית על ידי היחידה המרכזית של מחוז ירושלים, הוארך אמש מעצרו של החשוד בארבעה ימים נוספים והוגשה נגדו הצהרת תובע לקראת כתב אישום שיוגש בימים הקרובים על ידי הפרקליטות.