הלבינו הון, סחטו והונו: כתב אישום בפרשת הסחיטה של 35 חסידי חב”ד

פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה היום (רביעי) לבית משפט המחוזי הכלכלי בתל אביב כתב אישום נגד אחמד קסאס, יוסף מנצורה, ראלב אבו עג’וואה, לירון אוזן, אליהו (אלה) עזרא, יורם קצב, ניסים פינס, מקסים ביטן, אמין יעקובי ונגד חברות בבעלותם של מנצורה, אוזן, עזרא וקצב – אחיו של הנשיא לשעבר.

במרכז כתב האישום נמצא החשד להתנהלות מאורגנת ושיטתית שבבסיסה מערך של הפצת חשבוניות מס כוזבות וניכוי חשבוניות מס בסך של כחצי מיליארד ש”ח, הלבנת הון, סחיטה באיומים, מעשי מרמה ועבירות נוספות, שבוצעו לכאורה במשך חמש שנים.

על פי כתב האישום, קסאס וראלב כללו חשבוניות מס מזויפות שמקורן ברשות הפלסטינית בספרי הנהלת החשבונות של עוסק מורשה שהיה רשום על שמם וניכו באמצעותן את מס התשומות שהיה כלול בהן, למרות שאלה לא הוצאו להם כדין.

כמו כן פעל קסאס יחד עם מנצורה, באמצעות העוסק המורשה שנרשם על שמם, להפצה של חשבוניות מס תשומות פיקטיביות לחברת הבנייה בבעלות מנצורה. זאת לצורך מתן כיסוי חשבונאי עבור, בין היתר, תשלומים במזומן לעובדים בחברת הבנייה.

כמו כן, החברה בבעלות מנצורה עשתה שימוש בחשבוניות הכוזבות על מנת לנכות מס תשומות שלא כדין. העוסקים המורשים שבניהול קסאס פעלו להפצתן של החשבוניות לחברת הבנייה של לירון אוזן וחברת הבנייה של מקסים ביתן.

לפי החשד, בעלי חברות אלה עשו שימוש בחשבוניות הכוזבות על מנת לנקות מס תשומות שלא כדין.

בנוסף פעלו קסאס ומנצורה להפצה של חשבוניות מס כוזבות באמצעות חברת הבנייה של מנצורה ובהן לחברת הבנייה של ביתן, לחברה של אוזן וכן לחברות הבניה של אליהו עזרא ושל יורם קצב וכן לחוות סוסים שנוהלה על ידי ניסים פינס. בעלי החברות וחברות אלה עשו שימוש בחשבוניות הכוזבות על מנת לנקות מס תשומות שלא כדין.

 על פי כתב האישום, הפעולות המתוארות לעיל נעשו במטרה להתחמק או להשתמט מתשלום מס, והמעשים נעשו בנסיבות מחמירות בתיחכום ותוך שנעשה שימוש בחברות ואנשי קש.

 בנוסף, בשנים 2022-2021 פעל קסאס באתר בנייה של קבוצת רכישה בשכונת ‘המחנה’ בקריית מלאכי. במסגרת פועלו באתר הבנייה שהוקם עבור עשרות חסידי חב”ד, איים קסאס על רוכשי הדירות באתר, וזאת מנת לקבל סך של 1.3 מיליון שקלים מתקציב המיועד לבנייה.

 פרויקט הבנייה בקריית מלאכי נוהל על ידי מקסים ביתן, שבקשר אליו העבירו קסאס ומנצורה חשבוניות מס כוזבות.

 עוד על פי כתב האישום, במשך תקופה קסאס שהה במלון אוקיינוס שבהרצליה בדרך קבע. על מנת להימנע מתשלום מלא עבור שהותו איים קסאס על עובדי מלון אוקיינוס בהרצליה שדרשו לגבות את החוב למלון. סך התמורה אשר לא שולמה על ידי קסאס למלון הוא מעל 3 מיליון שקלים.

 קסאס אף השמיט הכנסה שמקורה בשתי מסעדות בעיר יפו אשר היו בבעלותו ונרשמו תחת שמו של אמין יעקובי שהיה מקורב לקסאס. סך ההכנסה שהשמיטו קסאס ואמין יעקובי מניהול המסעדות הוא לכל הפחות 2.2 מיליון שקלים וזאת בין השנים 2021-2022.

כמו כן, בשנים הרלוונטיות הועבר סך של כ-200 מיליון שקלים מחברה בבעלות מנצורה לקסאס, בעבור ניהול מערך הפצת החשבוניות הכוזבות המתואר לעיל, כך על פי הערכות כתב האישום.

רכוש זה הינו אסור לפי חוק איסור הלבנת הון.

קסאס, שלא ניהל חשבון בנק בישראל, קיבל את הכסף במגוון דרכים בהן העברות לחשבון בנק ברשות הפלסטינית הרשום ע”ש ראלב, העברות מחברה בבעלות מנצורה לצדדים שלישיים לטובת קסאס ועוד.