Forged certificates for reserve soldiers: Attorney and company owner arrested on suspicion of fraud

5 December 2023   

The National Unit for Combating Economic Crime at Lahav 433, in collaboration with a Central Investigations Tax Assessor at the Tax Authority, conducted an undercover investigation over the past two months, during which suspicion arose of committing offenses of fraudulent receipt and offenses under the Income Tax Ordinance, of a 47-year-old tax consultant-attorney from Beit Shemesh. Are you anxious about the situation? Don't be discouraged: There is a mental health support center especially for you. עם פרוץ 'חרבות ברזל', פתחה רשות המיסים ערוץ חדש למייצגים, לפיו המגיש בקשה להחזרי מס ועומד בקטיגורייה של משרת במילואים פעיל, יוכל לקבל קדימות בתור וקבלה מהירה של החזרי המס. מהחקירה עולה, כי יועץ המס הגיש במסגרת תפקידו עשרות בקשות לרשות המיסים לצורך החזרי מס עבור אזרחים, תוך הצגת מסמכים מזויפים המעידים לכאורה על שירות מילואים פעיל שלהם במסגרת 'חרבות ברזל', למרות שהם אינם משרתים במילואים והמסמכים שהוגשו מזויפים ומכילים הצהרות כוזבות. עוד עלה מהחקירה, כי החשוד פעל ביחד עם חברה העוסקת באיתור בעלי פוטנציאל להחזרי מס, ובתמורה החברה קיבלה עמלות מפתיחת התיק ומהחזרי המס. אתמול (שני) הפכה החקירה לגלויה עם עיכובו של החשוד לחקירה. במקביל עוכבה לחקירה גם בעלת החברה וחשודים נוספים מהחברה. בלשי היחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית ביצעו חיפושים במשרדי החשודים. בסיום חקירתם החשודים שוחררו בתנאים מגבילים.