חקירת אריה דרעי לקראת סיום • הערכה: תשתית לעבירות מס בלבד

היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח”ה) בלהב 433 במשטרה ורשות המסים קרובות לסיום החקירה בעניינו של שר הפנים אריה דרעי. כך מדווח הבוקר (שני) ‘מעריב’ מפי גורמים המעורים בפרטי החקירה.

מיד לאחר מכן, יגבשו שתי היחידות את ממצאי החקירה, כל אחת בהתייחס לנושאים שנחקרו על ידה.

על פי הערכת אותם גורמים, בסיכומים שיועברו לפרקליטות יירשם כי התגבשה תשתית לעבירות מס וכן עבירות של מרמה והפרת אמונים נגד דרעי.

עם זאת, לא תיכלל, ככל הנראה, עבירת השוחד נגד השר.

יו”ר ש”ס  נחקר ברשות המסים ובמשטרה 10 פעמים, בגין מספר פרשות. פרשה נוספת שנבחנה קשורה לעמותות בראשותה של רעייתו יפה דרעי, שגם היא נחקרה.

לפי הדיווח ב’מעריב’, המשטרה לא הצליחה לגבש תשתית ראייתית מספקת לביסוס החשדות נגדו בפרשת העמותות הרשומות על שם רעייתו.