העלמת הכנסות
היזם החרדי הסתבך בגדול: חשוד שהעלים כ-5.2 מיליון
שמואל טירר, יועץ השקעות בתחום הנדל"ן ויזם בתחום מכירת רכבים, חשוד בעבירות על חוק מיסוי מקרקעין • לפני שבוע עברה החקירה של רשות המיסים לשלב הגלוי והחשוד ומעורבים נוספים בפרשה…
מנהל עמותה בירושלים חשוד בהעלמת הכנסות של 3 מיליון ש”ח
מהחקירה של מנהל עמותת 'שלוות חיים' בירושלים עולה החשד כי בשנים 2015-2022, כשהיה מורשה חתימה של העמותה, רשם צ'קים על סכומים שונים, פדה אותם בצ'יינג'ים - ועשה שימוש במזומן לצרכיו…
מפעילת דוכנים חשודה: העלימה מאות אלפים בשנה במשך 3 שנים
ממציאי החקירה העלו: בין השנים 2019-2016 דיווחה האישה על הכנסות שנתיות שנעו בין 55,000 שקלים ל-160,000 שקלים • אלא שבדיקת חשבונות הבנק שלה גילתה: הופקדו תשלומים עסקיים בסך של כ-2.3…
‘סימונה המיסטיקנית’ לא חזתה את העתיד: נעצרה על העלמת הכנסות
"סימונה המיסטיקנית", בת 40 מנס ציונה, הטוענת כי היא בעלת יכולות מיסטיות אותן רכשה מאמה ומסבתה - חשודה כי העלימה הכנסות במיליונים,בשנים 2008-2016 • שחרורה בתנאים מגבילים