בני ברק הפכה בשנים האחרונות לבירת הקזינו של מרכז הארץ: חקירה חדשה של משטרת מחוז תל אביב חשפה, כי ארגוני פשיעה - ביניהם גם המזוהים עם משפחת מוסלי - שכרו מבנים גדולים בלב העיר, הקימו בהם בתי קזינו בלתי חוקיים וגלגלו דרכם סכומים עצומים.
אל תחמיץ: ההגרלה הגדולה על ספר התורה ופרסים בשווי 150,000 ש"ח
גורם בכיר במשטרה צוטט באתר 'מאקו': "הם מנצלים את התדמית של בני ברק כעיר חרדית מתוך הנחה שלא נחשוד בהם, אבל הקזינו שפעל כאן גלגל עשרות מיליוני שקלים בחודש".
במסגרת חקירה סמויה שארכה חודשים בנושא הלבנת הון, קשירת קשר לפשע ועבירות מס והונאת נושים, איתרו בלשי היחידה המרכזית של מחוז תל אביב, יחד עם יחידת יהלום של רשות המסים ומחלקת החקירות של חדלות הפירעון - מנגנון פיננסי שהלבין כספים באמצעות עסק בלתי חוקי.
על פי החשד , החשודים ובכללם בני משפחה, ניהלו עסק למתן שירותים פיננסים ברמת גן ללא רישיון ובאמצעותו, על פי החשד, ביצעו הלבנות כספים בהיקף של עשרות מיליוני שקלים למספר גורמים, כולל גורמים עבריינים לאורך תקופה ממושכת - באמצעות רכישת רכבי יוקרה, נדל"ן וכספים שהוזרמו גם למטבעות קריפטו.
הבוקר (שני) בוצעה פשיטה רחבת-היקף של המשטרה, במהלכה נעצרו, בין היתר ברחוב נחמיה בבני ברק, חמישה חשודים - כולם תושבי בני ברק ורמת גן, בשנות ה-60 וה-30, חלקם בני משפחה וחלקם בעלי קשרים הדוקים עם עולם הפשע המאורגן, בחשד לעבירות של הלבנת הון, קשירת קשר לפשע, ניהול וארגון הימורים אסורים, עבירות של פקודת מס הכנסה וניהול עסק ללא רישיון.
בין העצורים גם עבריין הקשור למשפחת פשע, שעל פי החשד שימש כגובה חובות בשוק האפור וכחלק ממערך ההלבנה.
במהלך החיפוש נמצאו כ-300 אלף שקלים במזומן, שישה רכבי יוקרה, 10 נכסי נדל"ן בשווי של עשרות מיליוני שקלים- והוקפאו מספר חשבונות בנק של חברות ואנשים פרטים המיועדים להליך חילוט.
החשודים הועברו לחקירה במשרדי ימ"ר תל אביב, ומחר יובאו לדיון בהארכת מעצרם בבית משפט השלום בת"א.
לפי הדיווח ב'מאקו', במשטרה מתכוונים להמשיך את הפעילות נגד בתי הימורים בלתי חוקיים שפועלים תחת מכסה של עסקים תמימים, ונבדקת מעורבות של גורמים נוספים.
מעורכי הדין רפאל ציק וגיא שנער, המייצגים את אחד החשודים, נמסר: "מרשנו משתף פעולה באופן מלא עם הרשויות, מכחיש את המיוחס לו ובטוח כי בסופו של יום יתברר כי לא נפל כל פגם בהתנהלותו".
