רשות המסים, באמצעות מחלקת חקירות מכס ומע”מ ירושלים, מנהלת חקירה כנגד חברת י.ד האנושי קלאס בע”מ ובעליה.
הם נפלו על העו”ש: לא תאמינו מה אתם יכולים לקבל במרכנתיל
על פי החשד, החברה ניכתה חשבוניות מס החשודות כפיקטיביות בסכום של כ-16 מיליון שקל, כאשר סכום המס שנדרש בגינן מרשויות מע”מ הינו כ-2.4 מיליון שקל.
החשבוניות הוצאו על ידי חברות החשודות כפיקטיביות וכמופעלות על ידי אנשי קש, וכל זאת במטרה להונות את רשויות המס ותוך פגיעה קשה בקופת המדינה.
ביום חמישי נחקר מי שרשום כבעל החברה, רפאל מנוח מרחובות, ומי שחשוד כי הוא הבעלים והמנהל בפועל של החברה – ישי שפר מהעיר החרדית מודיעין עילית.
על פי החשד, מנוח לא ידע דבר על התנהלות החברה והוא שימש למעשה כ”איש קש” עבור שפר, השולט בפועל בחברה.
השניים הובאו בפני בית משפט השלום בירושלים ושחררו בתנאים מגבילים.
חקירתם נמשכת.
כעת המשטרה תנסה למצות את החקירה בעניינם בטרם הגשת כתב אישום אם התשתית הראייתית תספק.