ביחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה), בשת"פ עם רשויות האכיפה בצרפת ובסיוע יח' יהלום של רשות המסים והרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים, התנהלה במהלך החודשים האחרונים חקירה סמויה ומורכבת, בנוגע לחשד לביצוע עבירות של מתן שוחד לעובדי ציבור זרים במדינה באפריקה, הלבנת הון ועבירות מס.
על פי החשד שעלה, כספי השוחד שולמו לפקידי ממשל במדינה האפריקאית המוכרת, חלקם בכירים, בתמורה לקבלת חוזים בתחומים ביטחוניים ואזרחיים, בהיקף של עשרות מיליוני אירו בסך הכל.
הבוקר, עם המעבר לחקירה גלויה, עצרו שוטרי יאח"ה לחקירה שני חשודים מרכזיים, עכבו מעורבים נוספים ובצעו חיפושים במספר זירות.
החשודים הועברו למשרדי להב והם נחקרים בחשד למתן שוחד לעובדי ציבור זרים, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, קשירת קשר לביצוע פשע, הלבנת הון ועבירות על פקודת מס הכנסה.
בהמשך היום, בכפוף להחלטת קצין החקירות, יובאו החשודים להארכת מעצר בבית משפט השלום בראשון לציון.
החקירה מלווה על ידי פרקליטות מיסוי וכלכלה.
