עשרה חשודים, בהם עורך דין מכפר קאסם ועורך דין מירושלים, נעצרו היום (שלישי) לחקירה ביחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית בלהב 433, בשיתוף עם רשות המסים – בחשד לסחר בעשרות חברות להפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות בהיקף של כ-3.5 מיליארד שקלים וגניבת כ-850 מיליון שקלים מקופת המדינה.
מחזיקים בתעודת עו”ס? זו הסיבה שכדאי לכם למלאות הטופס הזה
הבוקר החקירה הפכה גלויה ובפעילות מבצעית משותפת עם לוחמי החטיבה הטקטית והחטיבה המדברית של מג”ב ושוטרי תחנת קאסם, נעצרו 10 חשודים, לחקירה. עשרות חשודים נוספים צפויים להיחקר בהמשך.
מהחקירה עולה, כי עורך הדין מכפר קאסם השתלט על חברות ללא פעילות עסקית שוטפת ובאמצעות העמדת ‘קופים’ בראשן, השתמשו באותן חברות לשם הפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות בהיקף של 3.5 מיליארד שקלים.
מהחקירה עולה, כי החשוד ביצע עשרות רבות של פעולות אל מול מע”מ בשמן של אותן עשרות חברות שהיו לקראת סגירה.
במהלך החיפושים בבתי החשודים נתפס רכוש רב הכולל בין היתר: רכבי יוקרה, נכסי נדל”ן, מטילי זהב, שעוני יוקרה, זהב בתפזורת, כסף רב במזומן, מחשבים ומסמכים רבים.
בכוונת יאל”כ בלהב 433 בשיתוף רשות המיסים לבקש את חילוטם במסגרת ההליך המשפטי נגדם.
