התחזו לעורכי דין ורואי חשבון והונו רשויות מקומיות במיליוני שקלים

חיים טוויל
|
כ"ח סיון התשפ"ד / 04.07.2024 13:47
המשטרה ורשות המיסים עצרו, בתום חקירה סמויה, שלושה תושבי המרכז בחשד שהתחזו לעורכי דין ורואי חשבון וביצעו עבירות מרמה והונאה בתחום הנדל”ן נגד רשויות מקומיות – בהיקף של מיליוני ש”ח 

יחידת ההונאה והפשיעה המקוונת של המשטרה ופקיד שומה חקירות ברשות המסים, ניהלו במשך חודשים  חקירה סמויה ומשותפת, שהתמקדה במספר חשודים, בשנות ה-40 לחייהם, כאשר לפי החשד לאורך תקופה ארוכה ביצעו מעשי מרמה והונאה נגד רשויות מקומיות – תוך התחזות לעורכי דין או רואי חשבון ושליחת מסמכים מזוייפים בתחום הנדל”ן.

המעשים אפשרו הוצאה במרמה של מיליוני ש”ח והלבנתם באמצעות חשבונות פיקטיביים.

השבוע, עם מעבר החקירה לשלב הגלוי, חוקרי יחידת ההונאה, בסיוע בלשי תחנת פתח תקווה, הגיעו לבתיהם של שלושה חשודים תושבי המרכז, ובתום חיפוש הביאו את החשודים למשרדי היחידה.

החשודים הובאו לבימ”ש לדיון בבקשת המשטרה להאריך את מעצרם.

מעצרו של חשוד אחד הוארך עד יום שני ומעצרם של שני חשודים נוספים הוארך עד היום.

לבקשת עורכי הדין של החשודים בימ”ש הורה על איסור פרסום שמותיהם של שניים מהחשודים