רשות המסים נדהמה: כך בני המשפחה העלימו 150 מיליון שקלים

בני משפחה מאזור חיפה נעצרו היום (שלישי) בחשד לעבירות של השמטת הכנסות והלבנת הון בהיקף של למעלה מ-150 מיליון ש”ח.

המעצר בוצע לאחר שבעקבות חקירה של ימ”ר חוף מפלג תשאול ופקיד שומה חקירות חיפה, עלה חשד לכאורה לביצוע עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון ועבירות על פי פקודת הכנסה.

מהחקירה עולה, כי אב המשפחה הסתיר את עיסוקיו מפקיד השומה והשמיט הכנסות, תוך שימוש בחשבונות הבנק של בני משפחתו לשם הפקדות שיקים ומזומנים, ורישום דירות פאר ורכבי יוקרה על שם בת זוגו וילדיו לשם השמטת הכנסות והלבנת הון.

עוד עולה מהחקירה, כי החשוד פתח כרטיסים על שם בני משפחתו בנש״פים להפקדת וביצוע פעולות בכספים שהושמטו.

היום החקירה הפכה לגלויה עם עיכובו של החשוד ובני משפחתו לחקירה וביצוע חיפושים בדירתו.

בין היתר נתפסו רכבים במאות אלפי שקלים של מרצדס, האחד רכב שטח והשני רכב פרטי יוקרתי.

כמו כן המשטרה פשטה על הנכס והוחרם רכוש שהיה בחזקתו של החשוד.