התחזות ליועץ משכנתאות: שני חשודים הונו בנקים ב-11 מיליון שקל

יחידת ההונאה של מחוז מרכז פענחה פרשיית הונאה והלבנת הון בהיקף של 11 מיליון ש”ח בתחום המשכנתאות ובהתאם לממצאי החקירה הסמויה יוגש השבוע כתב אישום נגד 2 החשודים בפרשה

יחידת ההונאה של מחוז המרכז ניהלה חקירה יזומה סמויה, בעקבות חשד לעוקץ משכנתאות והלבנת הון בהיקף של כ-11 מיליון שקלים, תוך זיוף מסמכים וקבלת דבר במרמה על ידי שני חשודים.

עם התקדמות החקירה חשפו החוקרים את השיטה במסגרתה שני  החשודים – תושבי יהוד מונסון ומושב אחיעזר, בני 54 ו-47 – זייפו על פי החשד תמורת סכומי עתק, מסמכים פיננסים עבור משפחות שסורבו לקבל משכנתא, כך שיקבלו הלוואות כספיות שלא כדין מהבנקים.

מהחקירה עלה כי אחד החשודים אף התחזה בפני הבנקים כיועץ משכנתאות מוסמך, כדי לגרום להם לקבל את המסמכים המזויפים.

החקירה נוהלה בשיתוף רשות המיסים והיחידה לחדלות פירעון בהוצאה פועל וזאת עקב העבירות שנחשפו במהלכה.

עם סיום החקירה ועל פי ממצאיה, צפויה פרקליטות מחוז מרכז להגיש בימים הקרובים כתב אישום נגד שני החשודים.