כחלון חשוד בעבירות דיווח, מרמה והפרת אמונים בפרשת ‘יונט קרדיט’

שר האוצר לשעבר משה כחלון חשוד בעבירות דיווח, מרמה והפרת אמונים – על רקע קריסת חברת האשראי החוץ-בנקאי ‘יונט קרדיט’, בה כיהן כיו”ר הדירקטוריון.

מחלקת החקירות ברשות ניירות ערך הודיעה היום (ראשון)  כי השלימה את החקירה בתיק ‘יונט קרדיט’ –  והעבירה את ממצאיה לפרקליטות המדינה.

“מדובר בחקירה מורכבת, מאומצת ומרובת חשודים שלוותה על ידי מחלקת ניירות ערך בפרקליטות מחוז ת”א (מיסוי וכלכלה) וכוללת חומרי חקירה רבים, ושבמהלכה בוצעו מספר רב של חקירות מעורבים ועדים, וכן בוצעו חיפושים רבים בבתים ומשרדים”, נמסר מהרשות.

החקירה עסקה בחשדות חמורים למרמה ואי סדרים שהתגלו בפעילות בעלי השליטה בחברה וכן בפעילות של נושאי משרה בחברה – ובהם  משה כחלון.

לפי הודעת רשות ני”ע, תיק החקירה טומן בחובו פרשיות מרובות כשבמרכזן שתי פרשיות עיקריות שבהן לפי החשד מעורבים בעלי השליטה.

לפי הרשות, בסיוע של גורמים נוספים גנבו בעלי השליטה כספים שהועברו במרמה מהחברה הציבורית לפרטית, בהיקף של עשרות מיליוני שקלים.

בהודעה צוין, כי כחלון ונושאי משרה נוספים “ידעו בזמן אמת אך לא דיווחו לדירקטוריון על החוסרים ואי הסדרים החמורים סדרים החמורים בסניפה הצפוני של החברה הציבורית, ובמסגרתם גם שני צ’קים בסך 5 מיליון שקל שלפחות חלקם עברו כאמור לבעלי השליטה”.