בבית המשפט השלום בראשון לציון הוארך הערב מעצרם של 13 חשודים בהפעלת רשת הלבנת הון חובקת עולם. בין העצורים ישנם חרדים.
המשטרה ביקשה להאריך את מעצרם של החשודים בשבוע עד 10 ימים אולם השופטים אישרו להאריך את מעצרם ביומיים עד שבעה ימים.
ברשימת העצורים ישנם מפעילי צ’יינגים, ראש ישיבה, מנהל קופת חולים וחסידי בעלזא.
מעצרם של 8 מהעצורים הוארך עד לתאריך 6.10: אלדד הררי – מנהל קופת חולים לאומית במודיעין עלית, זאב ברגר מבני ברק, יוסי סרור, אהרון פרישמן – חסיד בעלזא מבית שמש, אברהם זלצמן – תושב ירושלים שכבר ריצה תקופות מאסר – ובנו משה העוסקים בהמרת מט”ח, ישראל צבי לוי – חסיד בעלזא מירושלים העומד בראש עמותת חסד, והגאון רבי עקיבא אפטר – מגיד שיעור בישיבת זוויעהל.
מעצרם של חמישה עצורים נוספים הוארך עד 2.10:
דניאל ואורן הררי – בניו של אלדד, שמואל ברגר (אחיו של זאב), טמזי דוברשווילי, וחמי חסן.
המעצרים של 13 החשודים בוצעו על ידי יחידת להב 433 (יאח”ה) בשעה 3:00 לפנות בוקר (שלישי) – אז החלה החקירה הגלויה בפרשה.
חוקרי להב 443 התייצבו בבתי החשודים בראשל”צ, תל אביב, מודיעין עלית, ירושלים, בית שמש, בני ברק ועוד, תוך ביצוע חיפושים בזירות שונות ובכלל זה בבתיהם של החשודים ומשרדיהם. החוקרים פשטו גם על בשבעה משרדי צ’יינג’ בריכוזים חרדיים והחרימו כספים, מחשבים ומסמכים הרלוונטיים לפרשה.
אנשי הרשת נעצרו בתום שנה של חקירה סמויה בישראל, בלגיה, הולנד, ארה”ב וצרפת – בשיתוף פעולה עם היחידות המיוחדות במדינות אלה, בחשד לניהול רשת הלבנת הון מקצועית וחובקת עולם, אשר פעלה להלבנת כספים שמקורם מסחר בסמים ועבירות פליליות נוספות, בהיקף מאות מיליוני שקלים ובקנה מידה בינלאומי.
במקביל, ובתיאום עם רשויות אכיפה בארה”ב ואירופה, נעצרו חשודים בחו”ל – ביניהם 8 חשודים בבלגיה. באנטוורפן החרדית נעצרו חמישה איש, ביניהם שני אנשי עסקים חסידי בעלזא – פנחס קופרשטיין ושלמה זינגר.
במהלך תקופה זו נערך איסוף סמוי על ידי כוח המשימה בלהב 433 המתמקד במאבק במלביני הון, בשיתוף עם גורמי האכיפה ברשות המיסים, יהלום, מכס ומע”מ, ובליווי פרקליטות מיסוי וכלכלה ת”א וכן בשיתוף הרשות לאיסור הלבנת הון.