היום בשעה 3:00 לפנות בוקר נשמעו מהלומות על דלתות של עשרות בתים בראשון-לציון, תל-אביב, מודיעין עילית, ירושלים, בית-שמש, בני ברק ואשדוד.
“המשטרה חשפה רשת הלבנת הון: חצי מעצורים – חרדים”
השלב הגלוי של חקירה שהחלה לפני כשנה, לאחר שביחידת להב 433 של המשטרה התקבל מידע בנוגע לרשת הלבנת הון בינלאומית, שמעורבים בה אזרחי ישראל ומדינות אחרות – יצא לדרך.
חוקרי לה”ב 433 ויחידת יהלום פשטו על בתיהם של החשודים בפעולה סימולטנית, ועצרו את המעורבים בפרשה. 14 חשודים נעצרו ו-7 נוספים עוכבו לחקירה, ביניהם בעלי צ’יינג’ים, בלדרים ואנשי עסקים.
במהלך הפשיטות ביצעו החוקרים חיפושים בבתי החשודים ובמשרדיהם ותפסו מחשבים, כספים ומסמכים.
במקביל, ובתיאום עם רשויות האכיפה בארה”ב ואירופה, נעצרו חשודים גם בחו”ל – בהם 8 חשודים בבלגיה.
חלק מהמעוכבים לחקירה כבר שוחררו במהלך היום, ללא שהובאו אפילו בפני שופט. העצורים, לעומתם, הובאו בפני שופט בית המשפט בראשל”צ אחר הצהרים, לצורך הארכת מעצרם.
גזרו קופון שמן בצורת עמלות
לפי אתר ‘גלובס’, החקירה מתייחסת בעיקרה לעבירות הלבנת הון ומס, ולא לעבירות הפליליות באמצעותן הושג הכסף.
גורם מתוך החקירה סיפר ל’גלובס’: “מדובר בעבירות פלילית שבעיקרן בוצעו בחו”ל, רובן עבירות סמים חמורות, שהנגזרת של הלבנת ההון ועבירות המס של חלק מהפעילות הזו בוצע פה בארץ.
הסמים לא נכנסו לארץ במסגרת הפעילות העבריינית, אבל הכסף והרווחים הגיעו גם לכאן בשרשרת מורכבת ומסועפת של הלבנת הון”.
לדברי אותו גורם, אזרחים ישראלים ‘גזרו קופון’ שמן בצורת עמלות כבדות, על עסקאות הלבנת ההון לטובת עבריינים בחו”ל, כאשר על כספים אלה, כמובן, לא שילמו מס.
חלק ממנגנון הלבנת ההון הורכב מחרדים – כשהבולטים שבהם הם חסידי בעלזא – המתגוררים בישראל. אלה, באמצעות רשת בלדרים ושליחים, העבירו את כספי העבירות בין מדינות אירופה, דרך הארץ וחזרה לאירופה או ארה”ב.
“היכולת שלהם להזיז את הכסף ממקום למקום באמצעות בלדרים ואברכים שטסים הרבה ברחבי העולם היא יפה, והם ניצלו אותה לטובת הלבנת הכספים וגריפת רווחים עצומים לכיסם”, מספר הגורם מתוך החקירה.
לפי אותו גורם, סכומים של מאות מיליונים החליפו ידיים. “בתקופה של כמה חודשים שאנחנו עקבנו אחר עקבות הכסף, הולבנו למעלה מ-100 מיליון שקל. היקף הפעילות הוא אדיר, ואחוז העמלות שהם גובים יכול להגיע לעשרות אחוזים.
“ככל שהכסף יותר מלוכלך, העמלה יותר גבוהה. העמלה נקבעת לפי רמת הסיכון של המלבינים בישראל, וככל שהסיכון יותר גבוה, והכסף צריך לעבור יותר ידיים – העמלה יותר גבוהה. למשל, במקרה מסוים הגענו לחולייה נמוכה יחסית בשרשרת הלבנת ההון, אברך שהעביר כסף בנתב”ג ולקח כ-50 אלף אירו”.
ההחלטה לבצע את הפשיטות על בתיהם של החשודים ואת המעצרים כבר בשעה 3:00 לפנות בוקר, התקבלה בין היתר תוך התחשבות בעובדה שחלקם חרדים, ובתקופה זו יוצאים לסליחות בשעות הבוקר המוקדמות מאוד.
“היה חשש שנגיע לבתים ריקים של חשודים שנמצאים בתפילות”, מספר הגורם החקירתי ל’גלובס’.
מאות אלפי אירו בהעברה אחת
“מדובר במערכת חובקת עולם, מתוזמנת היטב, שפועלת בסכומים ‘מטורפים’. במסגרת אותה חקירה בחו”ל נתפסו, למשל, מאות אלפי אירו בהעברה אחת”, מספר הגורם.
“הכסף הזה הגיע לארץ בדרכים שונות ומשונות. הוא היה יכול לעבור דרך בלגיה לארץ, ובהמשך לבן אדם שלישי בגרוזיה – המנגנון מורכב ומתוחכם מאוד, ועל זה גוזרים קופון. לפעמים הכסף נכנס לישראל ונשאר פה, ובמקרים אחרים הוא יוצא חזרה ליעד בחו”ל”.
לפי ‘גלובס’, במסגרת החקירה בחנו גם רשויות המס את החשודים וגילו כי חלקם אינם מוכרים כלל לרשויות, ונחשבים למה שמכונה “אנשים שקופים” לגמרי מבחינת רשויות המס – כלומר אנשים ללא תיקים במס הכנסה, ולכאורה ללא הכנסות.
חשודים אחרים הם בעלי עסקים המדווחים בארץ על הכנסותיהם, אך מדובר בדיווחים על סכומים נמוכים, שלא שיקפו את רווחיהם מהעמלות שגזרו בעסקאות הלבנת ההון.
עורכי הדין אורי וקובי גולדמן, המייצגים את אחד החשודים בפרשה, מסרו: “שוב אנו עדים לכותרות והצהרות דרמטיות, וזאת לפני שהדברים התבררו לעומקם. החקירה בעיצומה, אנו מציעים להמתין לתוצאותיה, ונגיב במקום ובזמן הראוי”.
עורכי הדין גלעד ברון וסיימון יניב ממשרד ברון ושות’, המייצגים את אחד החשודים ששמו טרם הותר לפרסום, מסרו בתגובה לחרדים10, כי מוקדם לתת התייחסות פרטנית לחשדות שהועלו: “החקירה הפכה לגלויה רק עתה, ומטבע הדברים בפרשות מסוג זה, פרטים מלאים יתבהרו בהמשך, כמו גם גרסת החשודים”.