עוקץ ההלוואות הגדול נחשף: עבירות בשווי עשרות מיליוני שקלים

היחידה לאכיפה כלכלית (אכ”ל דרום) בלהב 433 פתחה בחקירה בעקבות חשד, כי בני משפחה מלקיה הפעילו קווי הלוואות ללא רישיון – ופעלו במרמה כלפי בנקים.

עוד עולה מהחקירה, כי החשודים ביצעו באמצעות בתי העסק בבעלותם – מינימרקט, מאפיה, עסק להפעלת מכשירי כספונט ואספקת גז – עבירות של מרמה, הלבנת הון והשמטת הכנסה, תוך הלבנת כספי העבירה בדרכים מתוחכמות.

החקירה בוצעה בשיתוף עם משטרת מחוז דרום ובסיוע גורמי אכיפה אזרחיים ובהם הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, יחידת יהלום ברשות המיסים ויחידת החילוט באפוטרופוס הכללי ולוותה על ידי פרקליטות מחוז דרום פלילי ואזרחי.

היקף העבירות מוערך בשווי עשרות מיליוני שקלים.

הבוקר (שלישי) החקירה הפכה לגלויה, כאשר בלשי להב 433 וכוחות של לוחמי יס”מ נגב, יחידת יואב ומג”ב דרום פשטו על בתיהם של החשודים בישוב לקיה וביצעו מעצרים של 7 חשודים ועיכובם לחקירה של 5 חשודים נוספים.

במהלך חיפוש בבתיהם ובבתי העסק של החשודים נתפס רכוש רב הכולל כספומטים, רכבי יוקרה, משאיות, זהב וכסף רב במזומן.

כמו כן הוקפאו נכסי נדל”ן וחשבונות בנק.

בהמשך היחידה תבקש לחלט את הרכוש במסגרת ההליך הפלילי נגד החשודים.

החשודים הובאו לחקירה במשרדי היחידה בסיומה ובהתאם לממצאיה יובאו החשודים לדיון בהארכת מעצרם בבימ”ש השלום בב”ש.