הברחת הטבק הגדולה נחשפה בפשיטה: עשרות מיליוני ש”ח הועלמו

שוטרי היחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית (יאל”כ) בלהב 433 פשטו הבוקר (רביעי) על בתי חשודים ובתי עסק לממכר טבק ועצרו חשודים מראמה בחשד להברחת טבק מירדן ומיו”ש והפצתו בחנויות ברחבי הארץ, בניגוד לחוק – ובחשד למעורבות ארגון פשיעה מהצפון.

רוצה להיכנס אל רבי שימען ביום הילולא? כאן תרכוש את הכרטיס

החקירה הסמויה החלה בחודש יולי שעבר, בשת”פ יחידת חקירות מכס ומע”מ ת”א וגורמי אכיפה נוספים, בחשד להברחת טבק מירדן ומיו”ש ומכירתו בחנויות בישראל.

מהחקירה עולה, כי הטבק הוברח ואוחסן בישראל, משם הופץ לחנויות שונות ברחבי הארץ כאשר לפי החשד, בעלי השליטה במיזם העברייני הם אנשי ארגון פשיעה מהצפון.

עוד עולה מהחקירה, כי החשודים לא שילמו מסים כדין לרשות המסים וחשודים ברישום כוזב במסמכי תאגיד, קשירת קשר לפשע, מרמה בנסיבות מחמירות, עבירות על חוק איסור הלבנת הון ומימון טרור ועבירות על פקודת מס הכנסה, חוק מע”מ וחוק מס קניה.

במסגרת הפשיטה שולבו כוחות אכיפה נוספים של משרדים רגולטוריים – ובהם: משרד הבריאות, משרד הכלכלה, הפדרציה, כב”א, יחידת הבלו ומס קניה ברשות המסים והמשרד להגנת הסביבה.

היקף העבירות נאמד בשווי של עשרות מיליוני שקלים.

הבוקר, כאמור, הפכה החקירה לגלויה עם מעצרם של 7 חשודים ועיכוב לחקירה של עוד שלושה, כולם בני הכפר ראמה.

החקירה לוותה על ידי תובעת רישוי מחוז צפון, חקירות מכס ומע”מ ת”א, תביעות מע”מ ופרקליטות אזרחית חיפה.