החקירה חשפה: כך ‘נעקץ’ איש עסקים ישראלי ב-4 מיליון שקלים

במפלג הונאה תל אביב התנהלה במהלך החודשים האחרונים חקירה סמויה רחבת היקף, העוסקת בהתחזות לאזרח ישראלי, איש עסקים תושב חוץ, השתלטות על חשבונות בנק והעברת כספים בהיקף של כ-4 מיליון שקל.

מדובר ב’עוקץ  שבוצע בצוותא על ידי מספר חשודים, כאשר אחד מהם התחזה למתלונן בפועל – איש העסקים, באמצעות תעודת זהות מזויפת, אותה הציג בבנקים השונים, לרבות שיחות וידאו שביצע עם נציגי הבנק.

החשוד השני “הפעיל” את המתחזה, הסיע אותו לבנקים וכן ביצע את ההעברות הכספים.

החשוד השלישי קיבל את הכספים לחשבון חברה שבעלותו, והחשוד הרביעי היווה חולייה מקשרת בין הצדדים ואף קיבל כ-2.5 מיליון שקל בהמחאות לפקודתו.

בשבוע שעבר, עם מעבר החקירה לגלויה, עצרו בלשי מפלג ההונאה של מחוז ת”א בסיוע זרוע מג”ב תל אביב, את 4 החשודים – בני 39,41,41,55 –  תושבי חולון, ראשון לציון, אשדוד וקרית ים.

במהלך הפעילות נתפסו מספר רכבי יוקרה שבבעלות החשודים.

החשודים הועברו לחקירה במפלג ההונאה.

במהלך החקירה הצליחו החוקרים לגבש ראיות הקושרות את החשודים לביצוע עבירות המיוחסות להם.

מעצרם הוארך מעת לעת.

לפני ימים אחדים הוגשה נגד החשודים הצהרת תובע של פרקליטות ומחר יוגש נגדם כתב אישום ובקשה למעצרם עד תום ההליכים.

החקירה התנהלה בסיוע יחידת החילוט של מחוז תל אביב, רשות המיסים ובליווי הפרקליטות.