הוגש כתב אישום: הבריחו לישראל יהלומים בשווי כ־70 מיליון דולר

פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה הבוקר (ראשון) לבית המשפט המחוזי בתל אביב (המחלקה הכלכלית) כתב אישום נגד חברת אל.אל.די יהלומים בע”מ (LLD Diamonds) של איש העסקים ר’ לוי לבייב, שעיסוקה במסחר ביהלומים, ונגד מנכ”ל החברה, ראובן שמאלוב. כך דווח בי’ישראל היום’.

כתב האישום הוגש כמעט ארבע שנים לאחר שנפתחה החקירה ובמסגרת הסדרי טיעון עמם בפרשת ‘יהלום שחור’, בגין עבירות הברחת יהלומים בהיקף גדול לישראל והלבנת הון.

לפי הדיווח ב’ישראל היום’, על פי ההסדר שנחתם בין הצדדים חברת LLD תודה ותורשע בעבירות הברחה והלבנת הון וייגזרו עליה קנס וחילוט בסך 25 מיליון שקלים.

המנכ”ל שמאלוב יודה ויורשע בעבירות הברחה והלבנת הון, וייגזרו עליו 18 חודשי מאסר בפועל וקנס וחילוט בסך 280,000 שקלים.

על פי כתב האישום, בתקופה שבין מרץ 2008 לבין 2012 פעל שמאלוב להבריח יהלומים מחו”ל עבור חברת LLD באמצעות בלדרים שונים.

מנגנון ההברחה התבצע כך שהבלדרים קיבלו יהלומי גלם בחו”ל והבריחו אותם לישראל, תוך שהם מסתירים אותם על גופם, מבלי להצהיר עליהם במכס ומבלי שצורפו ליהלומים תעודות קימברלי המעידות כי מקור היהלום אינו ‘יהלומי דמים’ באפריקה.

לאחר מכן הבלדרים מסרו את היהלומים המוברחים למפעיל הבלדרים או במשרדי חברת LLD.

לפי כתב האישום, הנאשמים, שמאלוב והחברה בראשה עמד, ניהלו את תהליך ההברחות, שכלל בין היתר את קבלת היהלומים שהוברחו בישראל, העברת היהלומים המוברחים למיון והערכה, וכן הנחיית עובד החברה לתעד את הסחורה המוברחת בסדרה מקודדת, על מנת להסתיר את מקורם.

על פי כתב האישום, שווי היהלומים המוברחים עמד על מעל ל־70 מיליון דולר (כ-243 מיליון שקלים).

איש העסקים ר’ לוי לבייב הגיע בספטמבר האחרון להסדר עם הפרקליטות, לפיו החברה תשלם קנס כספי ושמאלוב יודה בחלק מהאישומים – והתיק נגד בני משפחת לבייב ייסגר. זאת, לאחר שבמשך שנים הוא נמנע מלהגיע ארצה מהחשש שייעצר.

תגובת מר לב לבייב לאחר פרסום הסדר הטיעון: “לאחר חקירה מעמיקה וארוכה, במסגרתה נבדקה התנהלותו העסקית של מר לבייב, נמצא שלא נפל בה פגם, והוא ומשפחתו נוקו מכל חשד.

מר לבייב מבקש כעת להתמסר להשבת השקט למשפחתו ועסקיו. חברת LLD תכבד ותקיים את חלקה בהסדר הטיעון”.