שחיתות בקונגו: התפתחות בחקירה הבריטית נגד המיליארדר דן גרטלר

לפי דיווח ב’כלכליסט’, בית המשפט הפדרלי בז’נבה הורה להעביר למשרד לחקירות הונאה בבריטניה מידע לגבי חשבונות של שלוש חברות הקשורות לאיש העסקים מבני ברק • בפסק הדין נכתב: החקירה נוגעת “למעשי שחיתות והונאה בקשר לרכישת נכסי כרייה בקונגו”

התפתחות בחקירת החשד למעשי שחיתות והונאה בקונגו על ידי חברות הקשורות למליארדר החרדי דן גרטלר מבני ברק.

לפי דיווח של תומר גנון ב’כלכליסט’, בית המשפט הפדרלי בז’נבה הורה לאחרונה לפרקליטות המקומית להעביר לידי המשרד לחקירות הונאות פיננסיות בבריטניה (SFO) מידע הקשור לחשבונות בנק של חברות ואדם הקשור לגרטלר.

המידע התבקש על ידי הבריטים, כך לפי פסק הדין, בעקבות “חקירה הנוגעת למעשי שחיתות והונאה בקשר לרכישת נכסי כרייה ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו”.

אתר ‘גוטהם סיטי’ (GothamCity) – מגזין אינטרנטי שבועי המתפרסם בשוויץ ובצרפת בנושאי פשיעה כלכלית – מפרסם הערב (רביעי) כי החקירה הבריטית מתייחסת לרכישת נכסי כרייה על ידי גרטלר ב-2010, וזאת באמצעות החברה הקזחית Eurasiaan Natural Resources Corporation (ENRC), שרשומה בלונדון.

החברה הקזחית חשודה בתשלום שוחד של מיליוני דולרים באמצעות גרטלר – חשדות שאותם מכחיש איש העסקים הישראלי.

ה-SFO חוקר את החשדות הללו מאז 2012.

בתצהיר שהגיש בעבר גרטלר במסגרת בוררות על נכסי כריה בקונגו עם האחים גרטנר, הוא פירט כיצד מנהל העסקים שלו בקונגו, פיטר דה בוט, עוכב במרץ 2017 בנמל התעופה בבריסל, על ידי חוקרי ה-SFO והמשטרה הבלגית במסגרת החקירה. דה בוט, לפי התצהיר של גרטלר, נחקר על תשלומים שונים בקונגו.

יצויין, כי על שלוש החברות בקונגו שהשוויצרים יעבירו כעת מידע לגביהן, הטילה ארה”ב סנקציות ב-2018, זאת לאחר שהמחלקה לפיקוח על נכסים זרים במשרד האוצר האמריקני (OFAC) קבעה שיש להן קשרים לגרטלר, והחליטה להקפיא את נכסיהן בארה”ב בהתאם לסעיף שקשור לעבירות חמורות של שחיתות והפרת זכויות אדם.

ב’כלכליסט’ צויין, כי לא היה ניתן להשיג את תגובת גרטלר עקב החג.