המיליארדר ר’ לוי לבייב נחת הלילה בישראל – וזומן לחקירה בלהב 433

איש העסקים החרדי הגיע לישראל בתיאום עם גורמים בפרקליטות - וייחקר הבוקר • לא ייעצר בסיום החקירה • כתבי אישום בעבירות מס והלבנת הון צפויים נגד מעורבים אחרים בפרשה
חרדים 10
כ"ה אלול התשפ"ב / 21.09.2022 09:08

המיליארדר ר’ לוי לבייב נחת הלילה (רביעי) בישראל, וזומן לחקירה ביחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433 של המשטרה, שתיערך הבוקר.

מוקד חירום חינם: פינוי נפטרים וכל מה שאתם צריכים לדעת על קבורה

לבייב חשוד במעורבות בפרשת ‘היהלום השחור’ – שבה הוברחו מישראל יהלומים בהיקף של 300 מיליון שקלים.

לפי דיווח בחדשת 12, לבייב הגיע לארץ בתיאום עם גורמים בפרקליטות. בשלב זה, אין כוונה לעצור אותו בתום החקירה.

באשר למעורבים אחרים בפרשה, חקירתם כבר הסתיימה – וישנה כוונה להגיש נגדם כתבי אישום בעבירות מס והלבנת הון.

חקירתו של לבייב צפויה להתקיים בסביבות השעה 10:30.

איש העסקים הגיע לישראל לאחר שיצא לרוסיה לפני כ-4 שנים. בתחילת הפרשה בשנת 2018, החלה חקירה סמויה ביאחב”ל וביחידות המכס, המע”מ ויהלום, ברשות המיסים.

בחודש נובמבר של אותה השנה, החקירה הפכה גלויה – ובה נעצרו מספר מעורבים. כאמור, חקירתם הסתיימה, ויש היערכות לאישומים נגדם.

הדפס כתבה

תגובות

הוסף תגובה חדשה
אין תגובות