בני ברקי נעצר: חשד שלא דיווח על חשבון בשוויץ עם כ-6.3 מיליון ש”ח

שמואל שמלקה רוזנבאום, תושב בני ברק, הוא האיש  שנעצר בתחילת החודש בחשד לאי דיווח על חשבונות בנק בחו”ל בהיקף של כ-6.3 מיליון שקלים –  במטרה להתחמק מתשלום מס.

כפי שפורסם בסמוך למעצרו, רוזנבאום נעצר במסגרת מבצע ארצי של רשות המסים לחשיפת מחזיקי חשבונות בנק ונכסים בחו”ל. הוא שוחרר ב-10 במאי על ידי בית משפט השלום בתל אביב בתנאים מגבילים, והוטל צו איסור פרסום זמני על שמו.

בשבוע שעבר דחה בית המשפט המחוזי בתל אביב ערר שהגיש החשוד בעניין פרסום שמו – והתירו לפרסום.

על פי הבקשה לשחרור בערובה, שהוגשה על ידי פקיד שומה חקירות מרכז, עולה כי במסגרת חילופי מידע בין מדינות בהתאם לנוהל CRS (Common Reporting Standard) התקבל מידע לפיו לרוזנבאום, תושב בני ברק, יש חשבון בנק בשוויץ עם יתרת זכות גבוהה, וכי קיימות בחשבון הכנסות פיננסיות שמקורן בפעילות בחשבון.

בעקבות כך, נפתחה כנגדו חקירה, במסגרתה נתפסו מסמכים רבים מביתו.

עוד עולה מהבקשה כי סכום הכספים בחשבון עומד על כ-6.3 מיליון שקלים, עליהם לפי החשד לא דיווח כחוק.

כחלק מהמבצע הארצי לחשיפת מחזיקי חשבונות בנק ונכסים בחו”ל, שנערך על ידי חטיבת החקירות והחטיבה המקצועית ברשות, נחקרו עשרות חשודים ששמם נכלל ברשימות בעלי חשבונות בנק שהתקבלו על פי הסכמים לחילופי מידע בין מדינות בהתאם לנוהל CRS, ונחשפו חשבונות בנק רבים בהיקף של מעל 85 מיליון שקלים.

רשות המסים תמשיך להסתייע במידע המתקבל במסגרת דיווחי ה-CRS לאיתור וזיהוי נכסים לא מדווחים בחו”ל על ידי תושבי ישראל על מנת להביא לחשיפת עברייני מס ולגביית מס אמת.