יזם נדל”ן מוכר באיזור הדרום עוכב לחקירה בפרשה כלכלית חמורה

היחידה הכלכלית (יאל”כ) בלהב 433 עיכבה הבוקר (שלישי) איש עסקים ויזם נדל”ן ידוע מאזור הדרום – זאת כחלק מפרשה כלכלית חמורה, הנחקרת בימים אלה ביחידה הארצית לפשיעה כלכלית (יאל”כ) שבלהב 433, על עבירות סחיטה באיומים, הלבנת הון, קבלת דבר במרמה ועבירות נוספות שבוצעו תוך שימוש בחשבוניות פיקטיביות עבור ארגוני פשיעה.

נבדק החשד כי נעשה שימוש בעסקיו בחשבוניות פיקטיביות, אם כי עדיין לא ברור האם ידע על כך או לא.

הפרשה נחשפה כאשר חוקרי להב 433 עצרו בפעילות משותפת עם חוקרי רשות המסים 21 חשודים, בהם אנשי עסקים ועבריינים, בחשד למעורבותם בפרשה הקשורה להעלמת מס, הפצת חשבוניות פיקטיביות ועבירות מיסוי נוספות בהיקפים הנאמדים בכחצי מיליארד שקלים.

בית משפט השלום בראשון לציון האריך אתמול פעם נוספת את מעצרם של שלושה חשודים מרכזיים בתיק למשך שמונה ימים.

מעצרו של החשוד המרכזי בתיק הוארך גם הוא בשמונה ימים.

אחד החשודים בפרשה הוא יורם קצב, אחיו של נשיא המדינה לשעבר משה קצב.