תושב בני ברק נעצר: ניהל בחשאי חשבונות בסך 6.3 מיליון ש”ח בחו”ל

רשות המיסים חשפה הבוקר (ראשון) כי במבצע ארצי שערכה בימים האחרונים נחשפו עשרות חשבונות בנק לא מדווחים שמוחזקים בחו”ל על ידי אזרחים ותושבים של מדינת ישראל, אשר הסכומים בהם מגיעים להיקף של עשרות מיליוני שקלים.

למה שהילד שלך יהיה משותק אם יש חיסון יעיל ובטוח? כל הפרטים

במסגרת המבצע נחקרו כ-20 חשודים ששמם נכלל ברשימות בעלי חשבונות בנק שהתקבלו על פי הסכמים לחילופי מידע בין מדינות בהתאם לנוהל CRS (Common Reporting Standard), אשר חשפו כספים לא מדווחים בהיקף של מעל 85 מיליון שקלים.

חלק מפעולות החקירה שבוצעו הובילו למעצרם של מספר חשודים ולשחרורם בתנאים מגבילים.

כך לדוגמא, הובא מיכאל דרזן, תושב צפת, בפני בית משפט השלום בחיפה בחשד להחזקת חשבונות בנק בחו”ל בין השנים 2022-2017 בהיקפים של כ-6.5 מיליון שקלים. מהבקשה לשחרור בערובה, שהוגשה על ידי פקיד שומה חקירות חיפה והצפון, עולה כי החשוד משך באופן שוטף מחשבונות הבנק באמצעות כרטיס אשראי שברשותו כ-8,000 שקלים מידי חודש, זאת בנוסף למשיכת סכום של 150,000 דולר במזומן באמצעות נש”פ מירושלים, על מנת להסתיר את קיום החשבון.

השופטת סגנית הנשיאה טל תדמור-זמיר שחררה את החשוד בתנאים מגבילים.

חשוד נוסף, תושב בני ברק, הובא בפני בית משפט השלום בתל אביב, בחשד שלא דיווח על מספר חשבונות בנק הרשומים על שמו בחו”ל בסך של כ-6.3 מיליון שקלים.

מחקירת פקיד שומה חקירות מרכז עולה, כי לחשוד חשבון בנק בשווייץ עם יתרת זכות גבוהה, וכי קיימות בחשבונותיו הכנסות פיננסיות שמקורן בפעילות בחשבון.  השופטת רוית פלג בר-דיין שחררה את החשוד בתנאים מגבילים והטילה צו איסור פרסום על שמו.

במסגרת המבצע, הובא גם מיכאל דריפוס, תושב חיפה, בפני בית משפט השלום בחיפה בחשד לאי דיווח על חשבונות בנק בחו”ל בהיקפים של כ-25 מיליון שקלים, במטרה להתחמק מתשלום מס.

השופטת סגנית הנשיאה טל תדמור-זמיר שחררה את החשוד בתנאים מגבילים.

מרשות המסים נמסר: “רשות המסים תמשיך להסתייע במידע המתקבל במסגרת דיווחי ה-CRS לאיתור ולזיהוי נכסים לא מדווחים בחו”ל על ידי תושבי ישראל על מנת להביא לחשיפת עברייני מס ולגביית מס אמת” .