חובות של 1.8 מיליארד: איש נדל”ן מוכר חשוד בהונאה והלבנת הון

איש עסקים מוכר בתחום הנדל”ן עוכב הבוקר (שני) לחקירה בחשד להונאה והלבנת הון, כשהוא נתבע על חובות עתק של 1.8 מיליארד שקלים.

התחלקת? אלפי שנים חלמנו על ירושלים, אז עכשיו ללכלך אותה?

בשבת: האמא נחה, הילד משך את המיחם – ואושפז כשמצבו קשה

השתגעת? הילד שלך לא מוגן? אחד מכל 150 ילדים שחלו בנגיף אושפז

החשוד, תושב המרכז כבן 60, עוכב בתום חקירה סמויה של היחידה הארצית לחקירות של הממונה לחדלות פירעון במשרד המשפטים, בשיתוף היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח”ה) בלהב 433, במשטרת ישראל.

איש העסקים הורשע בעבר בעבירות מרמה שונות בפרשה של קריסת קבוצת חברות בניה, וריצה עונש מאסר ממושך.

איש העסקים מצוי בהליכי פשיטת רגל בחשד לעבירות של הונאת נושים, עבירות פשיטת רגל וחדלות פירעון, וכן עבירות על חוק איסור הלבנת הון.

חקירת להב 433 מתנהלת כנגד החשוד ומעורבים נוספים – בני משפחתו ומקורבים.

על פי החשד, הוא פעל לאורך תקופה ממושכת, בסיוע מקורביו, להסתיר את הכנסותיו ונכסיו מהנושים במהלך פשיטת הרגל בה הוא מצוי, בין היתר באמצעות רישום חשבונות בנק וחברות בשליטתו על שם אחרים.

הבוקר ביצעו חוקרי היחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433 חיפושים בביתו של איש העסקים, וכן בבתיהם של מעורבים נוספים ובמשרדי תאגיד הקשור לחשוד.

בחיפושים נתפסו מסמכים וחומרי מחשב רבים.

עוד נמסר מהמשטרה, כי החשוד ומעורבים נוספים עוכבו וחקירתם צפויה להימשך, בליווי המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה.