מאות מיליוני מטבעות וירטואליים: איש עסקים נעצר בחשד להונאה

היחידה הארצית להונאה בלהב 433, בשיתוף פעולה עם יחידת יהלום מרשות המיסים, עצרה הבוקר (חמישי) 8 חשודים, בהם אנשי עסקים בחשד לביצוע עברות הונאה בתחום המטבעות הווירטואליים, בהיקפים של מאות מיליוני שקלים.

זה בלתי נתפס: פציעה, רעב וצמא • אז איך כן צריכים ללכוד עכברים?

מעסיקים יכולים לקבל תמריץ כספי של עד 22,250 ש”ח. איך? כנסו

כל אחת מאמצת מתחסנת אחת: שכנעת כבר חברה, שכנה או קרובה?

בין העצורים נמצא גם איש עסקים מוכר מעולם הכדורגל, שחשוד כי גם ביצע לכאורה עבירות של מעשים חמורים ומוסר.

החקירה בתיק נערכה חודשים ארוכים, והבוקר – עם מעבר לחקירה גלויה, פשטו עשרות שוטרים על בתיהם ובתי העסק של שמונת העצורים במטרה לאסוף ראיות ולתפוס מוצגים הקשורים לחקירה.

על פי החשד, במהלך תקופה ממושכת, החשודים פעלו בצוותא באופן שיטתי, תוך ביצוע הונאה של משקיעים במספר מיזמים בתחום המטבעות הווירטואליים.

החשודים גרפו לכיסם עשרות מיליוני שקלים, תוך הצגת מצג שווא למשקיעים פוטנציאלים להשקיע במיזמים רווחיים לכאורה.

 החקירה עד כה העלתה חשדות לביצוע עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, גניבה בידי מורשה, קשירת קשר לביצוע פשע, עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון ועבירות לפי פקודת מס הכנסה.

במהלך החקירה עלו חשדות נוספים נגד החשוד המרכזי כי ביצע לכאורה עבירות של מעשים חמורים ומוסר.

החקירה רחבת ההיקף מנוהלת על ידי יאח”ה בלהב 433 ביחד עם רשות המיסים, הרשות לניירות ערך, בשיתוף הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ובליווי פרקליטות מחוז תל אביב (פלילי) ופרקליטות מיסוי וכלכלה.

החשודים הועברו לחקירה במשרדי להב 433 וככל שיידרש יובאו לדיון הארכת מעצר בבימ”ש השלום בראשל”צ.