“הונה חברה זרה ב-24 מיליון דולר”: תושב סביון נעצר בנתב”ג

מעצרו של תושב סביון, בן 38, הוארך הבוקר (שישי) בארבעה ימים, לאחר שנחשד בקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ובעבירות של הלבנת הון.

בישראל נהיגה במהירות מופרזת היא נורמה: למה אנחנו נוסעים מהר?

לפי דווח ב’ישראל היום’, החשוד נכנס לעסקה עם חברה אמריקנית, במסגרתה היה אמור לספק לה קרטונים של כפפות חד פעמיות בשווי 24 מיליון דולר.

לפי החשד, למרות שקיבל את הכספים – הוא לא סיפק את הסחורה.

בחיפוש בביתו של החשוד לאחר שנעצר בנתב”ג, נתפסו מיליוני שקלים, שלא סופק להם הסבר המניח את הדעת.

הסנגור טען בבית המשפט השלום בתל אביב כי מדובר בחברות זרות, בעסקה שבוצעה מחוץ לישראל. לדבריו, כל הכספים, בין אם קיימים והועברו, מגובים וניתן לקיים חלופת מעצר בתנאים שבהם מרשו לא יוכל לשבש אותה.

השופטת דנה אמיר כתבה בהחלטתה: “מצאתי קיומו של חשד סביר כנגד החשוד לביצוע המיוחס לו. לאור החשדות כנגד החשוד ופעולות החקירה הדרושות לביצוע, קיים חשש לשיבושה של החקירה וחשש מסוים להימלטותו של החשוד מן הדין ומהחקירה”.