חרדי שהונה בנקים בעשרות מליוני דולרים הוסגר הלילה לארצות הברית

ישראל הסגירה הלילה לארצות הברית שני ישראלים, שהתגוררו בארה”ב במשך שנים ארוכות ועל רקע הליכים פליליים שננקטו נגדם, כל אחד בנפרד – נמלטו לישראל.

זו האוניברסיטה שמאפשרת לכם ללמוד מכל מקום ובכל זמן שנח לכם

בועז בן משה – המכונה גם דומיניק גוטייה, הורשע בשנת 2009 במדינת ניו המפשייר בעבירת קשירת קשר לסחר בלתי חוקי בתרופות מרשם, שהניבה לו שלל של מאות אלפי דולרים, והוא מבוקש גם במדינת קליפורניה בגין הלבנת הון.

הוא נמלט לישראל דרך מכסיקו ערב מתן גזר דינו בתיק הראשון, ונעצר לבקשת ארה”ב בחודש ינואר 2019.

אביב שוהם שוורץ מזרחי, חרדי בן 59,  מואשם בקליפורניה בהונאת בנקים שבמסגרתה קיבל מאת בנקים במרמה הלוואות בסך 36 מיליון דולר, ערב המשבר של שנת 2008.

על פי בקשת ההסגרה שהוגשה על ידי ארה”ב, הפיק מזרחי מסמכים פיננסים כוזבים לחברות שבבעלותו, ובהם כלל ערכים מנופחים ושקריים של מלאי החברות, מכירותיהן וחובות לקוחותיהן.

בנוסף, במסמכים אלו פורטו עסקאות שלא בוצעו מעולם וזהות של לקוחות-כביכול, שבפועל לא רכשו סחורה מהחברות.

על בסיס המסמכים הפיקטיביים הסכימו הבנקים לאשר, להאריך ולהגדיל הלוואות עסקיות עבור החברות.

מזרחי עבר לישראל בשנת 2009, ובשנת 2010 שינה את שם משפחתו לשוהם שוורץ.

הוא נעצר בירושלים בפברואר 2019, לבקשת ארה”ב.

אביב שוהם שוורץ יוצג בהליכים משפטיים שונים של ההסגרה, על ידי עורכי הדין נחמה ציבין, מרדכי ציבין ועוד ניק קאופמן.

עו”ד מרדכי ציבין. צילום: באדיבות המצלם

לאחרונה נדחו הערעורים שהגישו השניים על הכרזתם בני הסגרה, ואתמול, לאחר מלאכת תיאום מורכבת עם רשויות ארה”ב, שלה היו שותפים חוליית אינטרפול במשטרת ישראל, שב”ס, משרד הבריאות והמחלקה הבינלאומית בפרקליטות המדינה, הם הוסגרו לארה”ב.

את תיקי ההסגרה ניהלו עורכי הדין תם כהן, נינה מנצור ואביטל ריבנר אורון מהמחלקה הבינלאומית בפרקליטות המדינה.