למרות המלצת המשטרה והפרקליטות להעמיד את שר הפנים אריה דרעי לדין בגין עבירות מרמה והפרת אמונים, עבירות מס ושבועת שקר – היועמ”ש אביחי מנדלבליט שוקל לסגור את התיק.
לפי הדיווח בחדשות 13, מנדלבליט טוען לכשלים ראייתיים בתיק.
החלטה סופית צפויה עוד כמה שבועות.
לפני יותר משנה הודיעה המשטרה כי נמצאה תשתית ראייתית שתאפשר להעמיד לדין את יו”ר ש”ס בחשד לביצוע עבירת מרמה והפרת אמונים, עבירות מס בסכומים משמעותיים של מיליוני שקלים, הלבנת הון, שיבוש מהלכי משפט ומסירת תצהיר כוזב למבקר המדינה.
המלצת המשטרה גובשה לאחר חקירה נרחבת שהתנהלה נגד דרעי ונגד אחיו עו”ד שלמה דרעי וחשודים נוספים.
התיק נפתח בחשד לביצוע עבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים, שבועת שקר בהצהרות רשמיות, עבירות מס, והלבנת הון. החקירה התנהלה ביחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח”ה) בלהב 433, בצוות חקירה משותף עם רשות המיסים.
ראשיתו של התיק בחקירה סמויה שהחלה בשנת 2015, שהעלתה חשד לכאורה להתנהלות חריגה בחשבונות בנק הקשורים באריה דרעי ובני משפחתו, והצביעה על העברות סכומי כסף משמעותיים מאנשי עסקים למשפחת דרעי, חלקם קודם לחזרתו לפעילות פוליטית וחלקם לאחר שובו לכנסת.
באפריל 2016 החלה חקירה גלויה בפרשה במהלכה בוצעו פעולות חקירה מגוונות, ונחקרו עשרות מעורבים, ובמאי 2017 החל שלב נוסף בחקירה במסגרתו נחקר באזהרה השר דרעי.
החקירה עסקה בהעברות כספיות בסכומים של מאות אלפי שקלים, שהועברו לשר דרעי מאנשי עסקים שונים, במהות התשלומים, טיבם ואופן הדיווח עליהם; בעסקאות למכירת מגרשים בבעלות דרעי בהר שמואל ובגבעת שאול; ברכישת מגרש בספסופה; בהצהרות של השר ליו”ר הכנסת ולמבקר המדינה; בדיווחים חסרים בהצהרות הון לרשויות המס ועוד.
חרף העובדה שהשר דרעי נדרש מפורשות שלא לשוחח עם אחד המעורבים על הסוגיות שנחקרו והוזהר מפני שיבוש ראיות, הוא פנה אליו סמוך לסיום חקירתו ושוחח עמו על תוכן הדברים, ועל עדותו הצפויה במשטרה ורענן את זיכרונו.
לפי המשטרה, התבססה תשתית ראייתית נגד עו”ד שלמה דרעי המשמש כיום בתפקיד סגן יו”ר קק”ל, לביצוע עבירות מס בסכומים משמעותיים של מיליוני שקלים, וכן התבסס חשד לביצוע עבירות הלבנת הון ועבירות מס נגד חשודים נוספים.