מרמה וזיוף: אישום בכפוף לשימוע נגד חנין זועבי, בל”ד ו-35 חשודים

היועץ המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה הודיעו לבאי-כוחן של מפלגת בל”ד ושל חברת הכנסת לשעבר חנין זועבי, כי נשקלת העמדתן לדין בחשד לעבירות שונות שבוצעו לכאורה במסגרת מערכות הבחירות לכנסת ולרשויות המקומיות בשנת 2013, וזאת בכפוף לשימוע שייערך להן, ככל שיחפצו בכך.

הגשת כתב אישום נגד המפלגה עצמה נשקלת מתוקף אחריותה מכוח דיני התאגידים לפעולות החשודות כפליליות, שאותן ביצעו לכאורה אורגנים מרכזיים בה, לטובת המפלגה.

זועבי חשודה בזיוף בנסיבות מחמירות, שימוש במסמך מזויף, רישום כוזב במסמכי תאגיד, ניסיון לקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות והלבנת הון.

במקביל, הודיעה המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה ל-35 חשודים נוספים בפרשה, לרבות בכירים במפלגה ובהם המזכ”ל לשעבר עוואד חוסיין; חברי הוועד המרכזי במפלגה, מוראד חדאד ועזאלדין בדראן; ואחראי מחוז המשולש מטעם המפלגה, עו”ד ריאד מחאמיד, כי נשקלת העמדתם לדין, בכפוף לשימוע, בגין עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף בנסיבות מחמירות, שימוש במסמך מזויף, רישום כוזב במסמכי תאגיד והלבנת הון – כל אחד לפי חלקו.

מדובר בפרשת זיוף ומרמה לכאורה שבוצעה בעיקרה כלפי מבקר המדינה, בנושא כספים שקיבלה המפלגה בשתי מערכות בחירות, הכלליות והמקומיות, שהתקיימו בשנת 2013.

הפרשה כוללת חשדות לדיווחים שקריים ולהצגת מצגים כוזבים למבקר המדינה בנוגע למקור כספים שקיבלה המפלגה ולהצגתם ככספי תרומות ממאות אזרחים פרטיים, לכאורה בניגוד לאמת, תוך ביצוע עבירות של זיוף, שימוש באלפי מסמכים מזויפים לשם ביסוס המרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד והלבנת הון.

העבירות המיוחסות לחשודים נעברו בשנים 2016-2013.

במסגרת חקירת הפרשה נחשפה מרמה מאורגנת, רחבה ושיטתית הן מבחינת היקף הפעילות וריבוי המעורבים, הן מבחינת מורכבות ותחכום המעשים, שנועדו להכניס למערכת הפוליטית כספים שלא כדין.

הפרשה נחקרה על ידי היחידה הארצית לחקירות הונאה, שלוחת הצפון, ולוותה על ידי צוות פרקליטים מהמחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה, בראשות עו”ד דן אלדד.

במסגרת החקירה נחקרו חשודים ומעורבים רבים, לרבות בעלי תפקידים מרכזיים במפלגה ונבחרי ציבור, ובוצעו מאות פעולות חקירה וחיפושים.

חומר החקירה בתיק כולל עשרות ארגזי מסמכים ומכיל למעלה מ-1,000 הודעות, אלפי מוצגים ומסמכים, שיחות מהאזנות סתר וחומר מחשב רב.

תיק החקירה הועבר לפרקליטות בינואר 2018, ולאחר מכן בוצעו השלמות חקירה נוספות.

בשנת 2013 התקיימו בישראל שתי מערכות בחירות – הבחירות הכלליות לכנסת בינואר, והבחירות לרשויות המקומיות באוקטובר.

על-פי החשד, במהלך שנה זו הפקידה המפלגה, באמצעות בעלי תפקידים בה, כ-3.2 מיליון ש”ח לחשבונות הבנק של המפלגה. הכספים הוצגו במרמה כתרומות של תורמים פרטיים שבחרו לתרום למפלגה מכספם במערכות הבחירות,

אולם בפועל היו אלו כספים שהתקבלו שלא כדין, בניגוד להגבלות הקבועות בחוק ובניגוד להנחיות מבקר המדינה, ממקור שעד היום לא הוברר טיבו. המפלגה והחשודים, אשר פעלו לטובת המפלגה, הציגו מצגים כוזבים בפני הבנק ובפני מבקר המדינה, לפיהם הכספים שהתקבלו ממקור אחר, והופקדו בחשבון הבנק של המפלגה, מקורם כביכול בתרומות לגיטימיות.

לשם כך, הפעילו המפלגה והחשודים, בשתי מערכות הבחירות, מערך מרמה במסגרתו זויף תוכנם של עשרות פנקסי קבלות שנועדו לתורמים והוגשו אלפי קבלות מזויפות על סך מיליוני שקלים.

כך, בכל הנוגע לבחירות הכלליות, בחודשים ינואר עד ספטמבר 2013 הפקידו נציגי המפלגה בחשבון הבנק שלה הפקדות בסכום כולל של כ-2.4 מיליון שקל. בפברואר 2016 הגישה המפלגה למבקר המדינה, באמצעות בעלי תפקידים בה, דו”ח כספי שקרי בנושא הבחירות הכלליות בשנת 2013, ולפיו הסכומים שהופקדו מקורם כביכול בתרומות של יחידים. לדו”ח הכספי צורפו כ-1,300 קבלות מזויפות ורשימת תורמים כוזבת עם פרטי תורמים שתרמו לכאורה למפלגה בחודשים פברואר-ספטמבר 2013.

בפועל זויפו הקבלות ומולאו בשנים 2016-2015 על ידי פעילי המפלגה, וביניהם מתרימים לכאורה וכן עורכי דין מטעם המפלגה, שחתמו על תצהירים בהם אישרו כביכול כי הם התרימו תורמים לכאורה.

בכל הנוגע לבחירות לרשויות המקומיות, בחודשים נובמבר ודצמבר 2013 הפקיד נציג מטעם המפלגה בחשבון הבנק שלה הפקדות בסכום כולל של כ-713 אלף שקל. באפריל 2014 הגישה המפלגה למבקר המדינה, באמצעות בעלי תפקידים בה, דו”ח כספי שקרי בנושא הבחירות המקומיות בשנת 2013, ולפיו הסכומים שהופקדו מקורם כביכול בתרומות של יחידים.

לדו”ח הכספי צורפה רשימת תורמים כוזבת עם פרטי תורמים שתרמו לכאורה למפלגה בחודשים ספטמבר-אוקטובר 2013. בהמשך הגישה המפלגה כ-350 קבלות מזויפות בהתאם לרשימת התורמים הכוזבת שהוגשה. בפועל זויפו הקבלות ומולאו במהלך החודשים יולי-אוגוסט 2014, ע”י בעלי תפקידים בכירים במפלגה ופעיליה.

לפי הנטען, באמצעות הדו”חות הכספיים השקריים, רשימות התורמים הכוזבות ומסמכי הקבלות המזויפות שהוגשו, הציגה המפלגה במרמה, במערכות הבחירות בשנת 2013, קבלת תרומות לגיטימיות כביכול בסך כולל של כ-3.2 מיליון שקלים. בכך, קיבלה המפלגה את האפשרות להפקיד כספים אסורים בחשבון הבנק שלה וקיבלה את האפשרות להשתמש בהם.

בשל כל אלה נשקלת הגשת כתב אישום נגד 37 חשודים, ובכללם נשקלת הגשת כתב אישום נגד המפלגה עצמה, האחראית מכוח דיני התאגידים לפעולות החשודות כפליליות שאותן ביצעו לכאורה אורגנים מרכזיים בה, לטובת המפלגה.

התיק מטופל על ידי עוה”ד עמרי קופלר, בן עמי כהן, מיכל מזרחי ומשה עקירב מהמחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה.