המחלקה הבינלאומית בפרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בירושלים בקשה להכריז על אביב מזרחי, ושותפו אריה ליאון גרינס – שניהם חרדים – בני הסגרה לארצות הברית.
השניים מבוקשים בארצות הברית בגין הונאת בנקים בסכום של 33 מיליון דולרים, שביצעו לפני למעלה מעשור בקליפורניה.
לפי דיווח בדה מרקר, מזרחי בן ה-58, הפעיל מספר עסקים בקליפורניה בתחום קמעונות מוצרי אלקטרוניקה. גרינס בן ה-63 שימש סמנכ”ל הכספים שלו.
לפי כתב האישום, בין השנים 2004-2008 השניים הציגו רישומים פיננסיים כוזבים כדי לקבל הלוואות בסכום כולל של 36 מיליון דולר משורה של בנקים. את רוב הסכום – 28 מיליון דולר – הם נטלו מיונייטד קומרשיאל בנק, שבינתיים קרס והולאם על ידי הממשל. את שאר הסכום הם גייסו מסקיוריטי פסיפיק בנק וטומייטו בנק, בנקים מקומיים שפועלים בקליפורניה.
על פי בקשת ההסגרה שהוגשה על ידי ארה”ב, הפיק מזרחי מסמכים פיננסים כוזבים לחברות שבבעלותו, ובהם כלל ערכים מנופחים ושקריים של מלאי החברות, מכירותיהן וחובות לקוחותיהן.
בנוסף, במסמכים אלו פורטו עסקאות שלא בוצעו מעולם וזהות של לקוחות-כביכול, שבפועל לא רכשו סחורה מהחברות.
מזרחי וגרינס הגישו לבנקים את המסמכים הכוזבים ותמכו אותם בדו”חות מס מזויפים. על בסיס המסמכים הפיקטיביים הסכימו הבנקים לאשר, להאריך ולהגדיל הלוואות עסקיות עבור החברות.
מהבקשה עולה, כי בשנת 2008, עת נחשפה הפרשה, הסתכמו החובות של השניים לבנקים בסכום כולל של מעל 33 מיליון דולר.
במהלך החקירה נמלטו מזרחי וגרינס מארה”ב לישראל: מזרחי עבר לישראל בשנת 2009, ובשנת 2010 שינה את שם משפחתו לשוהם שוורץ.
גרינס הגיע ארצה בשנת 2012.
לבקשת ארה”ב, עצרה משטרת ישראל את השניים לאחרונה לצורך הסגרתם. מזרחי נעצר בירושלים וגרינס בבית שמש.
עו”ד מרדכי ציבין, המייצג את אביב מזרחי, סרב להתייחס לעניין.
גרינס מיוצג על ידי עו”ד אסף קליין.