הרשויות בארה”ב ובשוויץ משתפות פעולה בחקירה נגד איש העסקים החרדי דן גרטלר, תושב בני ברק ומגדולי הפלנטרופים של הציבור החרדי.
לפי דיווח בזידויטשה צייטונג הגרמני, משרד המשפטים הפדראלי של שוויץ אישר כי הממשל האמריקני פנה אליו עוד בשנת 2016 כדי לקבל פרטים על “גרטלר ואישים נוספים”.
לפי דיווח של רן אברמסון ותומר גנון ב’כלכליסט’, בין המסמכים שביקשה ארה”ב משוויץ נמצאים גם רישומי פעולות בנקאיות של גרטלר משנת 2012.
לפי הדיווח, פרקליטיו של דן גרטלר עתרו נגד הבקשה האמריקנית, אולם בית משפט שוויצרי דחה את בקשתם ופרסם את פסק הדין, מה שחשף את העובדה כי הרשויות בארה”ב עקבו אחר פעולותיו של גרטלר במשך שנים.
בדיווח נאמר עוד, כי פסק הדין של בית המשפט בשוויץ מגלה כי הרשויות בארה”ב ביקשו לבדוק תשלום חשוד של 25 מיליון דולר מחשבון בנק בציריך למספר חשבונות בנק שלכאורה קשורים לחברות בבעלות גרטלר.
בית המשפט ציין בפסיקתו כי בקשת שיתוף הפעולה של האמריקנים עוסקת ב”פשעים חמורים”, וכי מחובתה של שוויץ לסייע לחקירה ככל שניתן.
כפי שדווח בחרדים 10, בסוף חודש דצמבר כלל משרד האוצר האמריקני את דן גרטלר, ברשימת 52 אישים ואנשי עסקים שמעורבים לכאורה במעשי שחיתות ברחבי העולם, שעליהם הטילה ארה”ב סנקציות. שמו של גרטלר הופיע בצמרת הרשימה המפוקפקת.
במסגרת ההחלטה נאמר, כי יוקפאו נכסים של אישים אלה, הנמצאים בתחום השיפוט של ארה”ב, וכמו כן ייאסר על אמריקנים לקיים עמם יחסי מסחר.
לפי הודעת משרד האוצר האמריקני, העסקאות למתן רישיונות כרייה שבהם היה מעורב גרטלר הסבו לממשלת קונגו נזק מצטבר של 1.36 מיליארד דולר, בין 2010 ל-2012.
לפי סוכנות הידיעות בלומברג, גם רשות הפיקוח על המגזר הפיננסי בבריטניה (SFO) חוקרת את פעילותו של גרטלר וביקשה סיוע מצידה של שוויץ.
עורך דינו של גרטלר, מארק בונה, מסר ל’כלכליסט’ בתגובה לפרסומים: “האמריקאים לא יצליחו למצוא כל פעולה לא חוקית של גרטלר”.