זייפו, מעלו: 3 עובדי אל על ברומניה ופולין חשודים בגנבת מיליוני שקלים

משטרת ישראל ניהלה, באמצעות היחידה הארצית למאבק בפשיעה הכלכלית (יאל”כ) בלהב 433, חקירה מסועפת כנגד מספר עובדי חברת אל שעבדו במזרח אירופה, בחשד לעבירות מרמה, הונאה, הלבנת הון, עבירות מס ועוד.

מדובר בפרשה שניהלה המשטרה בשיתוף רשות המסים ובליווי המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה, במסגרתה נחקרו מספר מעורבים שעבדו בין השנים 2008-2013 בנציגות אל על ברומניה ופולין, אשר על פי החשד מעלו בכספי החברה בהיקפים של מיליוני שקלים.

החקירה נפתחה בעקבות תלונה שהתקבלה מטעם החברה, כאשר עלה חשד מטעמה במסגרת ביקורת בתחום הכספים בנציגויות אלה.

ממצאי החקירה שנפתחה כבר ב-2015, מעלים חשד כי שלושת החשודים נהגו להוציא כספים במרמה מחברת אל על, במגוון שיטות ולאורך שנים – ובכלל זה: העברת כספים במרמה מחשבונות החברה לחשבונות אחרים שפתחו בחו”ל, משיכת כספים מקופת החברה לצרכים פרטיים, הגדלת נפח החזרי ההוצאות האישיות מהחברה, הגשת חשבוניות מזויפות להחזר הוצאות כלליות, משיכת כספים מקופת החברה ללא קבלה, ומשיכת כסף מזומן מהבנק ומהכספת.

עם סיום החקירה סבורה היחידה החוקרת כי נתגבשה תשתית ראייתית לכאורה לביסוס החשד, כל אחד על פי חלקו, למעורבות בעבירות על חוק איסור הלבנת הון, פקודות מס הכנסה, זיוף בידי עובד ציבור, גניבה בידי עובד ציבור, רישום כוזב במסמכי תאגיד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד וקבלת דבר במרמה.

תיק החקירה יועבר בימים הקרובים לפרקליטות לצורך עיון והחלטה.