הונאה: סוחרי עתיקות ערבים ביצעו עבירות מס בהיקף 20 מיליון דולרים

המשטרה פשטה היום (ראשון) בשעות הבוקר המוקדמות על בתיהם ועסקיהם של חמישה סוחרי עתיקות ערבים, תושבי מזרח ירושלים, החשודים בעבירות מס על עיסקאות בשווי 20 מיליון דולר.

הפשיטה בוצעה במסגרת פעילות משותפת עם היחידה לחקירות מס הכנסה בירושלים והדרום ברשות המסים ו’היחידה למניעת שוד’ של רשות העתיקות.

הפשיטה בוצעה לאחר שלפני מספר חודשים ערכה רשות העתיקות חקירה משותפת יחד עם גורמי אכיפה מארה”ב. במהלך החקירה הועבר למשטרה ולרשות המסים מידע, לפיו מספר סוחרי עתיקות ישראלים מנפיקים קבלות וחשבוניות, על פי החשד ‘פיקטיביות’, בגין עתיקות שמקורן אינו ברור, שנמכרו על ידם לכאורה לגורם שלישי בארה”ב ב-7 השנים האחרונות.

החקירה העלתה עוד, כי היקף העסקאות עלה על 20 מיליון דולרים, וכי החשבוניות שהונפקו על ידי הסוחרים סייעו לגורם האמריקני לקבל החזרי מס בהיקפים גדולים, כאשר חלק מהסכום שקיבל הועבר על ידי האחרון חזרה לחשודים.

מידע זה הוביל לפתיחתה של חקירה סמויה, במהלכה נאספו ראיות רבות, תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים, דבר שהוביל לגיבוש תשתית ראייתית נגד הסוחרים.

במהלך הפשיטה נעצרו החשודים, ובמהלך חיפוש שנערך בבתיהם ובחנות שברשותם נתפסו ראיות וממצאים בהם כ-800 אלף ש”ח במזומן ובמטבע זר, שני רכבי יוקרה, עתיקות החשודות כגנובות, וחשבונות בנק – שהוקפאו לצורכי חקירה.

העתיקות שנתפסו כללו חלקי קלף עתיקים כתובים בעברית, ארמית, יוונית ולטינית, כלי נשק עתיקים, פריטי פיסול מהתקופות ההלניסטית והרומית, ציור קיר ברמה אומנותית גבוהה, כלי חרס וצלמיות ומטבעות ברונזה, כסף וזהב רבים.

עם מעצרם הובאו הסוחרים לחקירה במחלק ההונאה בירושלים, שם נחקרו בחשד לעבירות מס, הלבנת הון וזיוף מסמכים.

היום, יובאו החשודים בפני בית המשפט, שם תבקש המשטרה להאריך מעצרם.

חלקי קלף עתיקים. צילום: היחידה למניעת שוד, רשות העתיקות