רשות המיסים גיבשה עמדה, שכבר הועברה אל היועץ המשפטי לממשלה, ד”ר אביחי מנדלבליט, לפיה התגלו ראיות מוצקות המאפשרות הגשת כתב אישום נגד שר הפנים והפריפריה אריה דרעי, בגין עבירות מס חמורות ועבירות על החוק לאיסור הלבנת הון. כך מדווח יואב יצחק באתר news1.
לפי הדיווח, עמדה זו הוצגה בדיונים שהתקיימו בלשכתו של היועץ המשפטי, ובהתבסס על-כך נתן מנדלבליט לרשות המיסים ‘אור ירוק’ להכנת טיוטת כתב אישום.
בדיווח נאמר עוד, כי גם יפה דרעי חשופה לסיכון של הגשת כתב אישום בגין עבירות מס והלבנת הון.
לפי יואב יצחק, בידי המשטרה עדות מפלילה וחמורה נגד אריה דרעי ואחיו עו”ד שלמה דרעי. העדות ניתנה מחמת נסיבות משפחתיות מיוחדות שנוצרו, ומכאן חשיבותה. בשל תנאים מסוימים שהוצגו מצד נותני העדות, לרבות הימנעות ממפגש לצורך עימות, התעכבה חקירתו של דרעי באזהרה והצגת הראיות שנחשפו על-ידי אותו מקור.
News1 מדווח, כי ברשות המיסים כבר הכינו טיוטה ראשונית של כתב האישום, ובה פורטו עבירות המס וסכומי הכסף בגינם נעברו העבירות. המדובר באי-דיווח על הכנסות ובדיווחים כוזבים לרשויות המס, כולל בהצהרות הון שניתנו מטעמו של דרעי, במימון בניית הבית בישוב ספסופא בין היתר בכספים שחורים ועוד.
לפי הדיווח, טיוטת כתב האישום כוללת את חלקו של האח – עו”ד שלמה דרעי, בסיוע לאריה דרעי להסוות מקורות הכנסותיו האמיתיות.
מקור בכיר ברשות המיסים התבטא ואמר כי מדובר ב”תיק סגור” נגד דרעי, וכי כבר בשלב זה נמצאו ראיות למכביר המאפשרות הגשת כתב אישום. המדובר בראיות ברורות וחותכות שנמצאו עוד לפני חקירתו של דרעי ביום שני שעבר, ועוד בטרם נשמעה גירסתו לחשדות נגדו.
בחקירתו לא הצליח דרעי להפריך החשדות נגדו.
בדיונים בלשכת היועמ”ש הוסכם כי כתב אישום בגין עבירות מס לא יוגש בנפרד, אלא לאחר שיגובשו כל החשדות נגד דרעי בגין העבירות הכלכליות הנוספות בהן הוא חשוד: מרמה והפרת אמונים, גנבה בידי מורשה, ורישום כוזב.
דרעי אמור להיחקר פעם נוספת השבוע.
דרעי נחקר ביום שני במשך 11 שעות במשרדי היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח”ה) בלוד. דרעי נשאל על כספים שקיבל לפי החשד, ועומת עם עדויות ומסמכים. כבר בתום החקירה העריכו במשטרה שתשתית הראיות נגד דרעי תוביל להמלצת המשטרה ליועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליטט להגיש כתב אישום נגד השר.
ההערכה עתה היא, כי בנסיבות שנוצרו, יאלץ אריה דרעי לפרוש מתפקידו כשר תוך שבועות ספורים ולהתמקד בהגנתו ובהגנת רעייתו. שאם לא כן, ואם אכן תוגשנה נגדו עתירות לבג”ץ לסילוקו מתפקיד השר – דרעי לא יוכל לזכות להגנת היועמ”ש, נוכח זאת שבידי היועמ”ש כבר מצויה תשתית ראייתית מספקת להגשת כתב אישום נגדו.