“בהיקף של מיליונים”: 3 חשודים מי-ם ונתניה בהלבנת כספים נעצרו

יחידה ארצית של משטרת ישראל עצרה לפנות בוקר (חמישי) שני תושבי ירושלים ותושב נתניה, כבני 30.

זאת בתום חקירה סמויה שהתמקדה בחשד לביצוע עבירות הלבנת הון, בהיקף של מיליוני שקלים בארץ.

ראשיתה של הפרשיה, במידע שהתקבל ביחידה בדבר חשד כי השלושה חברו יחדיו, על מנת להלבין כספים שמקורם בחו”ל ושהושגו במרמה, וכי פעילותם נמשכת על פי החשד מזה מספר שנים.

הבוקר, עם מעבר החקירה לשלב הגלוי, נעצרו השלושה ונערך חיפוש בבתיהם לתפיסת מסמכים הקושרים אותם לעבירות המיוחסות.

החשודים הובאו לבית המשפט בשעה 14:00 לדיון בבקשה להאריך את מעצרם.