חוקרי להב 433 של משטרת ישראל עצרו הבוקר (שני) 18 חשודים ועיכבו כמה חשודים נוספים לחקירה, בחשד שניהלו ופעלו כרשת העוסקת בביצוע הונאות כלפי חברות בחו”ל.
על פי החשד, עסקו החשודים באופן שיטתי בביצוע הונאות רחבות היקף כלפי חברות בחו”ל, בין היתר באמצעות שיטות שונות המוכרות בארץ ובעולם ובמרכזן יצירת מצגי שווא שמטרתם העברת כספים מחשבונות החברות לחשבונות המצויים ברשות מי מהמעורבים.
במסגרת הפעילות ערכו שוטרי היחידה הארצית בלהב 433 חיפושים בבתי החשודים באשדוד, נתניה, תל אביב- יפו, רמלה, טירה, גבעתיים, גן יבנה ואשקלון וכן בבתי עסק ובמספר דירות, אשר על פי החשד שימשו לביצוע העבירות ותפסו מחשבים ניידים, טלפונים סלולאריים, כסף, מסמכים וחומרים הרלוונטיים לחקירה.
בהתאם להתפתחות החקירה יובאו מי מהחשודים לדיון בבקשה להאריך את מעצרם בצהריים בבית משפט השלום בראשון לציון.
החקירה מנוהלת בשיתוף פעולה עם יחידת יהלום ברשות המסים ובסיוע הרשות לניירות ערך ומלווה על ידי פרקליטות מחוז דרום. החקירה בראשיתה.