מונטריאול: פשיטה על מרכז חב”ד בחשד למעורבות בהלבנת הון גדולה

כוחות משטרה ונציגי הרשות לניירות ערך של מחוז קוויבק, פשטו היום (חמישי) על מרכז חב”ד במונטריאול שבקנדה, בחשד שראשיו מעורבים בפרשת הלבנת הון בהיקף גדול.

הרשויות הקנדיות חושדות שהמרכז שימש כמסלקת הלבנת כספים עבור דייויד באזוב, לשעבר מנכ”ל ‘אמאיה’, חברת ההימורים המקוונת הגדולה בעולם.

על פי הדיווחים, חוקרי הרשות לניירות ערך תפסו סכום של 66,000 דולר בשטרות של 20 דולר, במכוניתו של הרב שלום שריקי, מנהל המרכז.

בחב”ד מונטריאול טוענים שהכסף מקורו בתרומות ותפיסתו בוצעה שלא באמצעות צו משפטי – ובניגוד לחוק.

לדבריהם, נפתחו הליכים משפטיים בדרישה להחזיר את הכסף המוחרם.