חוקרי יחידת להב 433 נערכים לחקירת דרעי: “צפויה בקרוב”

שר הפנים הולך ומסתבך: חוקרי יחידת להב 433 נערכים לחקירתו באזהרה של יו”ר ש”ס אריה דרעי, שצפויה להתקיים בקרוב. כך מדווח הבוקר ‘ישראל היום’.

לפי דיווח ב-News1, צוות החקירה כבר פנה ליועץ המשפטי אביחי מנדלבליט בבקשה לאשר חקירת אריה דרעי באזהרה תוך זמן קצר.

בשבועות האחרונים משלימים החוקרים את איסוף התשתית הראייתית נגד דרעי, אשר עימה יעומת במהלך חקירתו.

מתחילת החקירה, שהחלה בסוף חודש מרץ, הופיעו פרסומים הנוגעים לעסקאות נדל”ן רבות שבהן היתה מעורבת משפחת דרעי. אלא שלפי ‘ישראל היום’, החשדות נגד דרעי, ככל הנראה, אינם קשורים רק לנכסי המשפחה – אלא גם לעניינים כספיים הנוגעים לתקופה שבה שימש דרעי איש ציבור.

לאחרונה פורסם על כך שבידי המשטרה עד מדינה בפרשה, אולם על החקירה ועל ספיחיה מוטל עדיין צו איסור פרסום.

לפי News1, בידי המשטרה מוחזקת עדות מפלילה וחמורה נגד שר הפנים ונגד אחיו עו”ד שלמה דרעי. “העדות מוגדרת על-ידי גורמים יודעי דבר כפריצת דרך משמעותית, ש’סוגרת’ על האחים דרעי”, נאמר בדיווח.

לפי הדיווח, החקירה מתמקדת בכספים שהועברו בתוך משפחת דרעי, שמקור חלק מהם בגורמי חוץ. “שלמה דרעי ובני משפחה נוספים עומתו עם דברי העד/ה והתקשו להפריך את החשדות שהוצגו בפניהם”.

בני משפחת דרעי ומקורביהם, וכן גורמים מקורבים, כבר יודעים את זהות העד/ה.

 לפי הדיווח, בידי צוות החוקרים מידע מוצק המעלה חשד לעבירות של הלבנת הון, עבירות מס וקבלת כספים במרמה. חוקרי המשטרה חוקרים גם חשדות לקבלת כספים באופן בלתי חוקי מאיל הון בחו”ל. 

דרעי מכחיש בתוקף את החשדות נגדו וטוען כי כל עסקאות הנדל”ן שביצע דווחו “כדת וכדין לרשויות המס”.

אחיו, שלמה דרעי, נחקר במשטרה באזהרה שלוש פעמים.