הדלפת ענק חושפת כיצד ראשי מדינות הלבינו כספים במקלטי מס

כלי תקשורת בינלאומיים חושפים היום (ראשון), במסגרת פרשה המכונה ‘מסמכי פנמה’, כיצד דאג נשיא רוסיה ולדימיר פוטין להעשיר את מקורביו בזכות שורה של עסקאות והלוואות חשאיות בסך כולל של יותר משני מיליארד דולרים.

שמו של הנשיא הרוסי לא מופיע באף אחד מהמסמכים שהודלפו, במה שמוגדר “אחת ההדלפות הגדולות בהיסטוריה”, ממאגר של פירמת עורכי הדין הרביעית בגודלה בעולם בשם ‘מוסק פונאסקה’ – אולם התמונה לא מותירה מקום רב לספק: חבריו ומקורביו הרוויחו מיליונים של דולרים בעסקאות שנראה כי ללא התערבותו של הנשיא, לא היה סיכוי לסגור אותן.

מהמסמכים עולה, כי משפחתו של פוטין הרוויחה חלק ניכר מהכסף הזה, ונדמה כי יש לו יד חופשית לעשות שימוש בכספי חבריו. מהמסמכים עולה עוד, כיצד העשירים ובעלי העוצמה מצליחים לנצל חוקי מס מגוונים ברחבי העולם בשלל דרכים.‎

מדובר בכסף שעשה את דרכו על פני שלוש יבשות – כולל שימוש נרחב במקלטי מס סודיים, שמאפשרים להם להגדיל עוד את הונם.

עיתון ‘הגרדיאן’ הבריטי, שהיה שותף לחשיפה – גילה כי הכסף עבר מפנמה, מקום מושבה של פירמת עורכי הדין לרוסיה, ומשם לשוויץ וקפריסין,  וכולל בין היתר גם את אתר סקי פרטי שבו בתו הצעירה של פוטין נישאה ב-2013.

על פי המסמכים, חברו הטוב ביותר של פוטין, אוליגרך בשם סרגיי רולדוגין, צבר הון עצום חרף העובדה שלא היה בידו כסף להשקעות. רולדוגין קיבל שליטה לתקופה מוגבלת בנכסים שלא היו שלו – בשווי של יותר ממאה אלף דולרים – ומהריבית שעשה החל לצבור הון.

בהצהרות ההון שהגיש לבנקים בשוויץ ובלוקסמבורג טען כי אינו מקורב לבכירי ממשל רוסים, ואף הצהיר כי אינו איש עסקים. עם זאת, מהמסמכים עולה כי הוא מחזיק ב-12.5% ממניות חברת הפרסום הטלוויזיוני הגדולה ברוסיה – ‘וידאו אינטרנשיונל’, המגלגלת מחזור רווחים של כ-800 מיליון ליש”ט בשנה. כמו כן, הוא מחזיק ב-3.2% מבנק ‘רוסיה’.

המסמכים קושרים לא פחות מ-72 מנהיגים בעבר ובהווה ל-‘מוסאק פונסקה’, בהם גם דיקטטורים המואשמים בבזיזת מדינותיהם, שהשתמשו במקלטי מס כדי להסתיר את עושרם. המידע מהמסמכים הסודיים מוביל לבני משפחותיהם ולשותפיהם של נשיא מצרים לשעבר חוסני מובארק, שליט לוב לשעבר מועמר קדאפי ונשיא סוריה בשאר אסד.

החברה טוענת, מצידה, כי פעלה במשך ארבעה עשורים מבלי שאי פעם תואשם בפלילים.