נעצר אברך בשני כוללים: בעל מניות באולם שמחות ומשכיר 6 נכסי נדל”ן

עצורים נוספים במבצע האכיפה של רשות המסים על העלמת הכנסות בתחום הנדל”ן:  במהלך השבוע החולף נעצרו על ידי יחידות החקירות של רשות המסים ברחבי הארץ אברך בשני כוללים, המחזיק במניות של אולם שמחות, ובעלת דירות שניסתה להשמיד מסמכים כשהחוקרים הגיעו לחיפוש בביתה.

חוקרי מס הכנסה תל-אביב עצרו גם אברך מבני ברק, שכיר באולם שמחות ואברך בשני כוללים, המשכיר ששה מתוך שבעה נכסי נדל”ן בבעלותו המצויים בבני ברק, עפולה וקריית אתא.

מלבד נכסים אלה, היו לו שמונה נכסים נוספים שרכש ומכר מאז 2007, כאשר החזיק בכל נכס כשלוש שנים בממוצע.

על פי הודאתו, העלים למעלה ממיליון שקלים מהכנסותיו מהשכירות, אך במהלך החקירה עלה כי הוא גם מחזיק ב-15% ממניות חברת אולם השמחות, בו דווח כשכיר בשנים 2013-2014. גם על אחזקותיו אלו לא דיווח ועל הכנסות שנוצרו לו מתוקף כך.

שני עצורים נוספים הם כלכלן העוסק כיום בתחום הקבלה ופנימיות התורה מנתניה, שנעצר על ידי חוקרי מס הכנסה מרכז בחשד שהכנסותיו בשנים 2005-2014 מהשכרת תשע הדירות בנתניה שבבעלותו, שחלקן אף מפוצלות, לא דווחו לרשות המסים.

הכלכלן הודה בחקירה כי לא דיווח על הכנסות של למעלה משני מיליון שקלים.

גם גמלאי צה”ל מאשדוד נעצר על ידי יחידת יהלום. הוא הודה בחקירתו בהעלמת למעלה ממיליון החל משנת 2004 מהכנסותיו מהשכרת ארבע דירות שבבעלותו באשדוד ובאשקלון. כל העצורים שוחררו בתנאים מגבילים.

לעומת עצורים אלה, אישה מתל אביב דווקא מילאה את ההצהרה בה נדרשה לדווח על כלל מקורות ההכנסה שלה, אך השמיטה את כל נכסי הנדל”ן שברשותה ועל הכנסותיה מהשכרתם.

למרות זאת, לפני כשבועיים היא פתחה תיק במשרדי מס הכנסה בירושלים והצהירה על שתי דירות בירושלים, שנרכשו והושכרו כביכול החל משנת 2013, בעוד על פי נתונים המצויים בידי הרשות ועדויות משכירים, הדירות הללו נרכשו הרבה קודם לכן והיא מחזיקה בשבעה נכסים ולא שניים, במרכז ירושלים, בתל-אביב, בחולון ובנתניה, אותם רכשה והשכירה, בעוד היא עצמה מתגוררת בדירה בדמי מפתח.

האישה הגדילה לעשות ולא התייצבה לחקירה שזומנה אליה בעקבות הצהרתה הכוזבת. כאשר אותרה והובאה לחקירה על ידי יחידת חקירות מס הכנסה ת”א, טענה שאין ברשותה מפתחות לביתה אך הם “נתגלו” כשהוצג בפניה צו חיפוש מבית המשפט.

במהלך החיפוש בביתה נתפסו מסמכים וחוזים המעידים על עבירותיה, ניסתה האישה לקרוע אותם.

מאוחר יותר הודתה באי דיווח על הכנסות בסך של כשני מיליון ₪ מהשכרת דירותיה ואף הזכירה דירות נוספות בחיפה ובחדרה שבבעלותה מעבר לאלו המצויות במאגרי המידע של הרשות.

בשנה האחרונה, כחלק מפעילות מחלקת המודיעין במס הכנסה, נשלחו למעלה מ-100,000 מכתבים לאזרחים ובהם דרישה לדווח על כלל מקורות ההכנסה שלהם. מכתבים אלו נשלחו לאנשים שאין להם תיקים ברשות המסים, אולם בהתאם להצלבות מידע שבוצעו וסימנים מחשידים אחרים, עולה כי על פניו יש להם הכנסות שאינן מדווחות.

כ-70,000 איש השיבו למכתבים עם נתונים לגבי הכנסותיהם ומתוכם כ-20,000 איש פתחו תיקי עוסק בגין הכנסות החייבות בדיווח.

כחלק מפעולות אכיפת הדיווח, נחקרו עד כה כ-250 איש מכל רחבי הארץ, שקיבלו את דרישות הדיווח ולא הגישו דוחות.

מעצרם של כ-20 חשודים בשבועות האחרונים, התבצעו לאחר שלא השיבו למכתבים גם לאחר קבלת תזכורת ולאחר שיודעו כי אי מענה מהווה עבירה פלילית.

מעצרים נוספים צפויים בהמשך.