הנאשם הודה: הגמ”ח שהפעלתי היה בנק לא חוקי

משה שוורץ, חסיד צאנז בן 33, המתגורר בניוארק בניו-ג’רזי, הודה בבית המשפט הפדרלי בעיר בהגשת דו”ח מס כוזב לרשויות. על פי הודאתו בבית המשפט, החזיק שוורץ בקרן שהייתה כביכול ‘גמ”ח שפע חיים’, שפעלה כבנק לכל דבר ועניין.

הקרן גלגלה מיליוני דולרים בהלוואות ופיקדונות ב-למעלה מ-350 חשבונות, ללא כל פיקוח ורגולציה, הנדרשים מניהול בנק.

 שוורץ הודה גם כי הקרן שימשה להסוואת הכנסות ממס ההכנסה ולהלבנת הון.

 גזר הדין – שיינתן בג’ אב השנה – בצירוף עבירות המס שלו והעבירות על חוק הבנקאות, יכול להגיע עד לשמונה שנות מאסר ולקנס של חצי מיליון דולר.

 פעילות ה’בנק’ התגלתה באמצע 2009, כאשר כחצי מיליון דולר נתפסו, ומאוחר יותר חולטו בידי השלטונות.

החשבונות היו רשומים על שם משה אלטמן, איציק פרידלנדר ושמעון הבר, שהורשעו בתחילת 2011 ונשלחו ל-41, 24 וחמישה חודשי מאסר בהתאמה.