רשות המסים, באמצעות פקיד שומה חקירות תל-אביב, מנהלת חקירה כנגד סוחר בשעוני יוקרה, בחשד שפעל להבריח שעוני יוקרה לארץ, וביצע עבירות הלבנת הון, עבירות על פקודת מס הכנסה, פקודת המכס ופקודת היבוא והיצוא.
הגרלה שנתית של יד לאחים הושקה בפעם ה-16 - ואתם? מרוויחים ב ע נ ק! • מקדם
החשדות נגד הסוחר עלו במסגרת חקירה אחרת שנוהלה בימ"ר ת"א, שבמהלכה נעצר - ובחיפוש בביתו נתפס מספר רב של שעוני יוקרה.
לאחר שלא נמצא תיעוד במכס ליבוא השעונים, ומאחר שהחשוד לא הציג קבלות על רכישתם או פרטים של האנשים שמסרו לו את השעונים, עלה חשד להברחה.
בעקבות החשד הזה נפתחה חקירה נפרדת.
במסגרת החקירה נערך חיפוש נוסף בביתו בשבוע שעבר ונתפסו שעונים נוספים, כסף מזומן ורכב יוקרה.
כמו כן, מהחקירה עולה כי החשוד מדווח כעוסק פטור ובעל עסק זעיר - כלומר, על הכנסה של פחות מ-120 אלף שקלים בשנה - בשעה שהרכוש שנמצא וממצאי החקירה עד כה מעידים על היקף עסקאות גבוה בהרבה, ללא דיווח לרשות המסים.
בדיון שנערך בבית משפט השלום בתל-אביב, קיבלה השופטת אביטל אמסלם-גלבוע את עמדת הרשות והמשטרה, קבעה כי קיים חשד סביר לביצוע העבירות, והדגישה את ההיקף המשמעותי של החשדות ובתוכן עבירות על חוק איסור הלבנת הון.
לאור זאת, הורתה השופטת על הארכת תוקף החזקת השעונים התפוסים ב-180 ימים נוספים, החל מה-1 במאי.
החקירה נמשכת.
הצטרפו לדף הפייסבוק של חרדים 10 >>
הצטרפו לדף X של חרדים 10 >>
רוצים עוד נייעס, סרטונים וסיפורים? הצטרפו לערוץ הוואטסאפ של חרדים 10 >>
