סוחר שהואשם בהברחה של תכשיטים ושעוני יוקרה בשווי של מיליוני שקלים, הוסגר מיוון לישראל ונידון ל-16 חודשי מאסר בגין הלבנת הון.
הגרלה שנתית של יד לאחים הושקה בפעם ה-16 - ואתם? מרוויחים ב ע נ ק! • מקדם
בעקבות הליך הסגרה שהתבקש על ידי המחלקה הבינלאומית בפרקליטות המדינה, הוסגר אתמול מיוון לישראל יבואן וסוחר בתכשיטים ושעוני יוקרה, שהואשם בעבירות חמורות של הברחה והלבנת הון.
הבוקר (רביעי) התייצב הסוחר בפני בית המשפט המחוזי בלוד לצורך חידוש משפטו.
במסגרת הסדר טיעון הודה הסוחר בעבירות הלבנת הון בלבד, בהתאם לכתב אישום מתוקן ונידון ל-16 חודשי מאסר בפועל, מאסר על תנאי, וקנס בסך 300 אלף ש"ח בנוסף לחילוט של נכסים בשווי של מאות אלפי ש"ח.
על פי כתב האישום שהוגש על ידי היחידה המשפטית הארצית לתיקי מכס ברשות המסים – באמצעות עו"ד עדילי דגן, סגנית מנהלת היחידה ועו"ד הגר פיינברג תובל – הסוחר יזם ותכנן הברחה שיטתית, בנסיבות מחמירות, של שעוני יוקרה ותכשיטים לישראל, בשווי כולל של כ-6 מיליון ש"ח.
על פי הנטען בכתב האישום, הטובין הוברחו דרך נתב"ג באמצעות בלדרית, מבלי שדווחו לרשויות המכס ומבלי ששולם מס ייבוא כחוק. עוד עולה מכתב האישום כי הסוחר מכר שעונים ותכשיטים ללקוחות שונים בישראל, כאשר מכירות אלו לא דווחו לרשויות המס, ולא שולם בגינן מס הכנסה ומע"מ.
לאחר תחילת ניהול משפטו, חדל הסוחר מלהתייצב לדיונים, ולפני כשלוש שנים יצא מישראל ולא שב אליה. בעקבות כך - ההליכים נגדו הותלו והוצא צו הבאה בעניינו. ההליכים בעניינם של שני שותפיו לעבירות הסתיימו ונגזר דינם. לפני כשנה, נעצר הסוחר ביוון על בסיס "הודעה אדומה" שפרסמה ישראל, ובהמשך הוגשה בקשה להסגרתו, על ידי עו"ד ינאי גורני מהמחלקה הבינלאומית בפרקליטות המדינה, לצורך חידוש ההליכים בעניינו.
בחודש נובמבר האחרון קבע בית המשפט העליון ביוון כי הסוחר הוא בר הסגרה לישראל בגין עבירות הלבנת ההון בלבד, ובחודש מרץ האחרון הורה סגן שר המשפטים ביוון על הסגרתו לישראל. אתמול הושלמה ההסגרה, והיום חודשו ההליכים נגדו בבית המשפט המחוזי בלוד.
ההסגרה בוצעה על ידי המחלקה לתיאום מבצעי בחטיבת המודיעין והמערך האווירי של משטרת ישראל, בשיתוף פעולה עם רשויות יוון. החקירה נוהלה על ידי חקירות מכס ומע"מ באר שבע ויחידת יהלום של רשות המסים.
הצטרפו לדף הפייסבוק של חרדים 10 >>
הצטרפו לדף X של חרדים 10 >>
רוצים עוד נייעס, סרטונים וסיפורים? הצטרפו לערוץ הוואטסאפ של חרדים 10 >>
