חוקרי מפלג ההונאה של משטרת ישראל עצרו אתמול (שני) שישה חשודים בחשד למעורבות בפרשת מרמה רחבת היקף - שבה הועברו, על פי החשד, למעלה מ-100 מיליון שקלים מכספי תרומות לצרכים פרטיים.
החשודים המרכזיים בפרשה הם חרדי שעמד בראש מספר עמותות, וחרדי נוסף , החשוד כ'ספק' העיקרי של אותן עמותות.
לפי ד'יווח של שמעון איפרגן באתר 'מאקו', בדיון שנערך בבית משפט השלום בראשון לציון, חשפו חוקרי המשטרה את שיטת הפעולה שנחשפה במהלך חצי שנה של חקירה סמויה.
על פי החשד, החשודים הקימו והפעילו מערך של 15 עמותות שונות, התרימו כספים מהציבור עבור מטרות צדקה, אך בפועל שלשלו חלק ניכר מהכספים לכיסם.
במרכז החקירה עומד הקשר הכלכלי בין העמותות לבין 'הספק'. המשטרה הציגה תיעוד של העברות בנקאיות מהעמותות לחשבון העסק של 'הספק' עבור רכישת תווי קנייה של רשתות מזון.
עם זאת, החוקרים טוענים כי אין כל תיעוד לאן הועברו התווים לאחר רכישתם ומיהם המוטבים שקיבלו אותם.
החוקרים טענו במהלך הדיון: "אדם שמקבל מעל 100 מיליון שקל מעמותות לא יודע להסביר לאן הולכים התווים. אין רישום ואין תיעוד" .
העמותות נמצאות כעת תחת הליכי פירוק, וגם מול המפרקת הזמנית שמונתה לא הצליחו החשודים לספק הסברים להיעלמות הכספים.
החקירה נגד החשודים הנוספים נפתחה בעקבות תלונה רשמית שהגיש רשם העמותות.
החשודים, מצדם, מכחישים את כל המיוחס להם.
בית המשפט נעתר לבקשת המשטרה והאריך את מעצרם של כל ששת החשודים בארבעה ימים, זאת כדי לאפשר ליחידה החוקרת להמשיך באיסוף הראיות ולבצע פעולות חקירה נוספות בתיק.
הצטרפו לדף הפייסבוק של חרדים 10 >>
הצטרפו לדף X של חרדים 10 >>
רוצים עוד נייעס, סרטונים וסיפורים? הצטרפו לערוץ הוואטסאפ של חרדים 10 >>
