משטרת מחוז ש"י חשפה פרשייה כלכלית נרחבת, במסגרת חקירה שנוהלה באופן סמוי על ידי היחידה ללוחמה בפשיעה שומרון ותחנת מודיעין עילית.
קושי מוביל אותך להתפרצויות שפוגעות בך וביקרים לך? אנחנו פה לעזור לך • מקודם
במסגרת החקירה התבסס חשד נגד שלושה תושבי מודיעין עילית, שניהלו פעילות שירותים פיננסיים ללא רישיון, עסקו בפריטת שיקים ובביצוע עבירות הלבנת הון - בהיקף מוערך של כארבעה מיליון שקלים.
אתמול עם מעבר החקירה לגלויה בוצעה פעילות של שוטרים ויחידת הכלבנים של מג"ב ירושלים, במהלכה נעצרו שלושת החשודים.
פשיטת השוטרים. צילום: דוברות המשטרה
במקביל בוצעו פעולות נוספות בארבעה בתי עסק נוספים בירושלים, בשיתוף יחידת יהלום ברשות המיסים.
במהלך הפעילות נתפסו כ-482,000 ש"ח, 38,000 דולר, 3,400 יורו ומטבעות זרים נוספים.
בהמשך החקירה מתוכננת גביית עדויות מעשרות אזרחים שקיבלו שירותים מהחשודים לצורך ביסוס התשתית הראייתית נגדם.
הכסף שאותר ברשות החשודים. צילום: דוברות המשטרה
שלושת החשודים, תושבי מודיעין עילית, שוחררו בתנאים מגבילים וההליך הפלילי בעניינם נמשך.
הם נחקרים בחשד לקבלת דבר במרמה, הלבנת הון ועבירות מס.
הצטרפו לדף הפייסבוק של חרדים 10 >>
הצטרפו לדף X של חרדים 10 >>
רוצים עוד נייעס, סרטונים וסיפורים? הצטרפו לערוץ הוואטסאפ של חרדים 10 >>
