Billionaire Rabbi Levi Leviev landed in Israel tonight - and was summoned for questioning at Lahav 433

September 21, 2022   

Billionaire Rabbi Levi Leviev landed in Israel last night (Wednesday), and was summoned for questioning at the police's National Fraud Investigation Unit in Lahav 433, which will be held this morning. Free emergency hotline: Evacuation of the deceased and everything you need to know about burial לבייב חשוד במעורבות בפרשת 'היהלום השחור' - שבה הוברחו מישראל יהלומים בהיקף של 300 מיליון שקלים. לפי דיווח בחדשת 12, לבייב הגיע לארץ בתיאום עם גורמים בפרקליטות. בשלב זה, אין כוונה לעצור אותו בתום החקירה. באשר למעורבים אחרים בפרשה, חקירתם כבר הסתיימה - וישנה כוונה להגיש נגדם כתבי אישום בעבירות מס והלבנת הון. חקירתו של לבייב צפויה להתקיים בסביבות השעה 10:30. איש העסקים הגיע לישראל לאחר שיצא לרוסיה לפני כ-4 שנים. בתחילת הפרשה בשנת 2018, החלה חקירה סמויה ביאחב"ל וביחידות המכס, המע"מ ויהלום, ברשות המיסים. בחודש נובמבר של אותה השנה, החקירה הפכה גלויה – ובה נעצרו מספר מעורבים. כאמור, חקירתם הסתיימה, ויש היערכות לאישומים נגדם.