Benny Baraki, who started a business, demanded millions in VAT refunds - and also received unemployment

February 9, 2022   

The Haifa VAT Investigations Office at the Tax Authority, jointly with the Investigations Division at the National Insurance Institute at the Bnei Brak branch, submitted an arrest request for a Bnei Brak resident, suspected of distributing fictitious invoices totaling approximately 17 million shekels, for which he demanded an input tax refund of approximately 3 million shekels. For smokers only: This is how you can save over 8,500 shekels a year מהחקירה עולה, כי בזמן שהחשוד ניהל עסק עם הכנסות של מיליוני שקלים, לכאורה, הוא גם דרש במקביל דמי אבטלה ודמי הבטחת הכנסה מביטוח לאומי. החקירה החלה לאחר שהתעורר חשד בחקירות מע"מ חיפה, כי החשוד, שפתח עסק לבלדרות במאי 2021, מקזז הוצאות בסכומים גבוהים ללא אסמכתאות או באמצעות חשבוניות פיקטיביות, מבלי שעשה בגינן עבודה כלשהי. בירור שנערך עם ביטוח לאומי, העלה כי לאורך שנת 2021, במקביל להפעלת העסק, קיבל החשוד דמי אבטלה והחל מחודש נובמבר אף פנה לקבלת דמי הבטחת הכנסה. לאחר שאותרה כתובתו של החשוד, נערך חיפוש אחר מסמכים בביתו. כאשר נשאל היכן החשבוניות שעל בסיסן דרש החזרי מס תשומות, השיב החשוד כי הן נגנבו ממנו. החשוד הובא אתמול - שלישי -  בפני שופט ושוחרר בתנאים מגבילים. החקירה נמשכת. Dramatic statistic: You could be losing hundreds of thousands of NIS that belong to you